1. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента: Кворум заседания совета директоров эмитента: в заочном голосовании приняло участие 6 членов совета директоров из 6 избранных, кворум для принятия решений имеется. 2.2. Результаты голосования по вопросам и содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По третьему вопросу повестки дня «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»: Голосовали все члены Совета директоров Общества. Итоги голосования: «За» - 3 голоса; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 1 голос. При голосовании по данному вопросу не учитывались голоса двух членов Совета директоров Общества (п.3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»). Принято решение: 1.1. Определить цену (денежную оценку) имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, совершенной путем заключения дополнительного соглашения № 1 от 15.04.2026 к договору поручительства № 73/25-КС-П от 17.12.2025 между Обществом (Поручитель) и _ (Банк) в размере не более 1 196 873 520 (Один миллиард сто девяносто шесть миллионов восемьсот семьдесят три тысячи пятьсот двадцать) рублей 55 копеек. 1.2. Одобрить совершенную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительное соглашение № 1 от 15.04.2026 к договору поручительства № 73/25-КС-П от 17.12.2025, заключенному между Обществом (Поручитель) и ____ (Банк) (далее – Договор поручительства, Дополнительное соглашение), на следующих существенных условиях: Стороны и выгодоприобретатель по сделке: Общество - Поручитель, _ – Банк. Выгодоприобретателем по сделке является ____, ИНН _ (Должник). Предмет сделки: Стороны заключили Дополнительное соглашение к Договору поручительства о нижеследующем: Поручителю известны все условия дополнительного соглашения № 1 от 27.02.2026 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии №73/25-КС от 26 ноября 2025 г., заключенному между Банком и ____, с текстом которого Поручитель ознакомился до подписания Дополнительного соглашения к Договору поручительства, копия которого у Поручителя имеется. Поручитель согласен отвечать перед Банком за исполнение всех обязательств _ по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии №73/25-КС от 26 ноября 2025 г., в редакции изменений, внесенных Дополнительным соглашением № 1 от 27.02.2026 к нему. Сумма сделки: Указана в пункте 1.1 настоящего решения. Срок сделки: Дополнительное соглашение к Договору поручительства вступает в силу с даты его подписания сторонами и является неотъемлемой частью Договора поручительства. Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: - контролирующее лицо Общества - ____ является стороной по сделке и контролирующим лицом юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке – _. - член Совета директоров Общества ____ является подписантом по сделке со стороны _. - контролирующие лица Общества - ____ (прямой контроль) - лицо владеет 55,80 % акций ПАО ОМЗ, _ - лицо владеет 100 % акций ____, _ - лицо владеет 98,25 % долей ____ и являются контролирующими лицами Выгодоприобретателя в сделке – _. 2.1. Определить цену (денежную оценку) имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, совершенной путем заключения дополнительного соглашения № 1 от 15.04.2026 к договору поручительства № 43/25-КС-П от 19.09.2025 между Обществом (Поручитель) и ____ (Банк) в размере не более 1 763 134 246 (Один миллиард семьсот шестьдесят три миллиона сто тридцать четыре тысячи двести сорок шесть) рублей 58 копеек. 2.2. Одобрить совершенную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительное соглашение № 1 от 15.04.2026 к договору поручительства № 43/25-КС-П от 19.09.2025, заключенному между Обществом (Поручитель) и _ (Банк) (далее – Договор поручительства, Дополнительное соглашение), на следующих существенных условиях: Стороны и выгодоприобретатель по сделке: Общество - Поручитель, ____ – Банк. Выгодоприобретателем по сделке является _, ИНН ____ (Должник). Предмет сделки: Поручителю известны все условия дополнительного соглашения № 1 от 27.02.2026 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 43/25-КС от 29 августа 2025 г., заключенному между Банком и _, с текстом которого Поручитель ознакомился до подписания Дополнительного соглашения к Договору поручительства, копия которого у Поручителя имеется. Поручитель согласен отвечать перед Банком за исполнение всех обязательств ____ по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 43/25-КС от 29 августа 2025 г., в редакции изменений, внесенных Дополнительным соглашением № 1 от 27.02.2026 к нему. Сумма сделки: Указана в пункте 2.1 настоящего решения. Срок сделки: Дополнительное соглашение к Договору поручительства вступает в силу с даты его подписания сторонами и является неотъемлемой частью Договора поручительства. Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: - контролирующее лицо Общества - _ является стороной по сделке и контролирующим лицом юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке – ____. - член Совета директоров Общества _ является подписантом по сделке со стороны ____. - контролирующие лица Общества - _ (прямой контроль) - лицо владеет 55,80 % акций ПАО ОМЗ, ____ - лицо владеет 100 % акций _, ____ - лицо владеет 98,25 % долей ____ и являются контролирующими лицами Выгодоприобретателя в сделке – ____. * Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 02.07.2026. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 03.07.2026, протокол № 278-СД/01-2026-12. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): Повестка дня заседания совета директоров эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. Источник: https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=TwembqrX8UCUk4rLH1vYRg-B-B

Оригинал на smartlab.news

Дата: 03.07.2026