1. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 01.07.2026. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 06.07.2026. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. Определение цены (денежной оценки) имущества (услуг) в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». 2. Определение цены (денежной оценки) имущества (услуг) в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». 3. Предоставление в соответствии с главой X Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» согласия на совершение взаимосвязанных сделок. 4. Предоставление в соответствии с главой X Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» согласия на совершение сделки. 5. Рекомендации общему собранию акционеров ПАО «Абрау – Дюрсо» по вопросу принятия решения о предоставлении в соответствии с главой XI Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» согласия на совершение взаимосвязанных сделок. 6. Рекомендации общему собранию акционеров ПАО «Абрау – Дюрсо» по вопросу принятия решения о предоставлении в соответствии с главой XI Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» согласия на совершение сделки. 7. Проведение общего собрания акционеров ПАО «Абрау – Дюрсо». 8. Определение способа принятия решений общим собранием акционеров ПАО «Абрау – Дюрсо». 9. Определение даты окончания приема бюллетеней для голосования. 10. Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров ПАО «Абрау – Дюрсо». 11. Определение повестки дня заочного голосования при принятии решений общим собранием акционеров ПАО «Абрау – Дюрсо». 12. Определение порядка сообщения акционерам о проведении заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров ПАО «Абрау – Дюрсо». 13. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров ПАО «Абрау – Дюрсо», и порядка её предоставления. 14. Определение формы и текста бюллетеней для голосования, а также формулировок решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества. 15. Определение адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, способа их подписания, а также возможности заполнение и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств. 2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: Идентификационные признаки ценных бумаг: - вид, категория (тип) ценных бумаг - акции обыкновенные - регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 1-02-12500-А; 29.08.2012 г. - международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A0JS5T7 - международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): ESVXFR - иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные их эмитентом в решении о выпуске ценных бумаг: отсутствуют Источник: https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=C-Cp0ieXJaUW7imv6ooPG0g-B-B

Оригинал на smartlab.news

Дата: 02.07.2026