📰Банк "Кузнецкий" Решения совета директоров

1. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента: Из состава Совета директоров в количестве 5-ти членов присутствовали 3 члена Совета директоров Банка. Кворум для принятия решения имелся. 2.2. Результат голосования по первому вопросу: за -3 голоса, воздержался- 0, против -0. Результат голосования по второму вопросу: за -3 голоса, воздержался- 0, против -0. Результат голосования по третьему вопросу: за -3 голоса, воздержался- 0, против -0. Результат голосования по четвертому вопросу: за -3 голоса, воздержался- 0, против -0. Результат голосования по пятому вопросу: за -3 голоса, воздержался- 0, против -0. Результат голосования по шестому вопросу: за -3 голоса, воздержался- 0, против -0 Результат голосования по седьмому вопросу: за -3 голоса, воздержался- 0, против -0. Результат голосования по восьмому вопросу: за -3 голоса, воздержался- 0, против -0. Результат голосования по девятому вопросу: за -3 голоса, воздержался- 0, против -0. Результат голосования по десятому вопросу: за -3 голоса, воздержался- 0, против -0 Результат голосования по одиннадцатому вопросу: за -3 голоса, воздержался- 0, против -0. 2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по первому вопросу: Избрать Председателем Совета директоров Банка Пахомова Александра Петровича. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по второму вопросу: Избрать секретарем Совета директоров Широкову Юлию Сергеевну Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по третьему вопросу: Возложить обязанности по подготовке решений Совета директоров Банка по вопросам организации, мониторинга и контроля системы оплаты труда, оценки ее соответствия стратегии Банка, характеру и масштабу совершаемых операций, результатам его деятельности, уровню и сочетанию принимаемых рисков на Председателя Совета директоров Банка Пахомова Александра Петровича. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по четвертому вопросу: Утвердить следующий персональный состав комитета Совета директоров ПАО Банк «Кузнецкий» по аудиту: Голяев Евгений Викторович, Пахомов Александр Петрович, Гудашев Владимир Александрович Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по пятому вопросу: Избрать Председателем комитета Совета директоров ПАО Банк «Кузнецкий» по аудиту Гудашева Владимира Александровича. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по шестому вопросу: Избрать секретарем комитета Совета директоров ПАО Банк «Кузнецкий» по аудиту Зотову Анастасию Анатольевну. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по седьмому вопросу: 1. В целях исполнения условий действующих трудовых договоров и требований внутренних документов ПАО Банк «Кузнецкий» заключить с высшими менеджерами дополнительные соглашения. 2. Предоставить право подписи дополнительных соглашений к трудовым договорам высших менеджеров ПАО Банк «Кузнецкий» Председателю Совета директоров. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по восьмому вопросу: Утвердить внутренний нормативный документ Банка «Изменения в «Положение о материальном стимулировании, льготах и компенсациях высших менеджеров ПАО Банк «Кузнецкий» и ввести в действие документ с 30.06.2026 г.. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по девятому вопросу: Утвердить Положение о Службе внутреннего аудита. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по десятому вопросу: Принять к сведению результаты самооценки отчета об оценке эффективности системы управления операционным риском Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по одиннадцатому вопросу: Принять информацию к сведению 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 30.06.2026 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 02.07.2026 г., № 06 Источник: https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=YEr0RERDPkS-AbWNOcZxgzw-B-B

Оригинал на smartlab.news