1. Содержание сообщения О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Годовое заседание общего собрания акционеров (далее – Собрание) 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Заседание, совмещенное с заочным голосованием 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 26 июня 2026 года 2. Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: г. Москва, ПР-Д 2-Й ИРТЫШСКИЙ, Д.11, к.1 АО «МЭЛ»- административный корпус, 3 этаж, актовый зал 3. Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, пом. IX, Специализированный регистратор: АО «НРК - Р.О.С.Т.». Адрес (адреса) электронной почты: не применимо. 4. Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием: 16 час. 00 мин. Время открытия заседания: 16 час. 30 мин. Время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием: 17 час. 10 мин. Время начала подсчета голосов: 17 час. 20 мин. Время закрытия заседания: 17 час. 30 мин. . 2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: Дата составления списка лиц, имеющих право принимать участие в Годовом общем собрании акционеров, – 02 июня 2026 года. Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании – 660 497 344. Голосование по вопросам повестки дня проводилось бюллетенями. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по первому вопросу Повестки дня Собрания - 660 497 344. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения - 660 497 344. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня Собрания - 416 307 486, что составляет 63.0294% от общего числа голосующих по данному вопросу Повестки дня акций Общества. Кворум по данному вопросу Повестки дня Собрания имелся. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по второму вопросу Повестки дня Собрания - 660 497 344. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения - 660 497 344. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня Собрания - 416 307 486, что составляет 63.0294% от общего числа голосующих по данному вопросу Повестки дня акций Общества. Кворум по данному вопросу Повестки дня Собрания имелся. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по третьему вопросу Повестки дня Собрания - 660 497 344. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения - 660 497 344. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня Собрания - 416 307 486, что составляет 63.0294% от общего числа голосующих по данному вопросу Повестки дня акций Общества. Кворум по данному вопросу Повестки дня Собрания имелся. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по четвертому вопросу Повестки дня Собрания - 5 944 476 096. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения - 5 944 476 096. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня Собрания – 3 746 767 374, что составляет 63.0294% от общего числа голосующих по данному вопросу Повестки дня акций Общества. Кворум по данному вопросу Повестки дня Собрания имелся. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по пятому вопросу Повестки дня Собрания - 660 497 344. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 660 495 444. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня Собрания - 416 307 486, что составляет 63.0296% от общего числа голосующих по данному вопросу Повестки дня акций Общества. Кворум по данному вопросу Повестки дня Собрания имелся. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по шестому вопросу Повестки дня Собрания - 660 497 344. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения - 660 497 344. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня Собрания - 416 307 486, что составляет 63.0294% от общего числа голосующих по данному вопросу Повестки дня акций Общества. Кворум по данному вопросу Повестки дня Собрания имелся. 2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ПАО «ПИК СЗ» за 2025 год. 2) О распределении прибыли и убытков ПАО «ПИК СЗ», в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2025 финансового года. 3) Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «ПИК СЗ». 4) Об избрании Совета директоров ПАО «ПИК СЗ». 5) Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «ПИК СЗ». 6) О назначении аудиторской организации ПАО «ПИК СЗ». 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам: По первому вопросу повестки дня: «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ПАО «ПИК СЗ» за 2025 год». Результаты голосования: При голосовании по вопросу №1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «ПИК СЗ» за 2025 год». голоса распределились следующим образом: Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от участвовавших "ЗА" 416 305 800 99.999595 "ПРОТИВ" 860 0.000207 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 814 0.000196 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением "Недействительные" 12 0.000002 "По иным основаниям" 0 0.000000 ИТОГО: 416 307 486 100.000000 Принято решение по вопросу № 1 Повестки дня Собрания: «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «ПИК СЗ» за 2025 год». По второму вопросу повестки дня: «О распределении прибыли и убытков ПАО «ПИК СЗ», в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2025 финансового года». Результаты голосования: При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «1. Утвердить чистую прибыль Общества, полученную по результатам 2025 финансового года в размере 23 598 885 632 (Двадцать три миллиарда пятьсот девяносто восемь миллионов восемьсот восемьдесят пять тысяч шестьсот тридцать два) рубля 77 коп. 2. Чистую прибыль, полученную по результатам 2025 года, в размере 23 598 885 632 (Двадцать три миллиарда пятьсот девяносто восемь миллионов восемьсот восемьдесят пять тысяч шестьсот тридцать два) рубля 77 коп. не распределять. 3. Дивиденды по результатам 2025 года не начислять и не выплачивать». голоса распределились следующим образом: Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от участвовавших "ЗА" 416 133 819 99.9582840 "ПРОТИВ" 173 327 0.0416344 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 339 0.0000814 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением "Недействительные" 1 0.0000002 "По иным основаниям" 0 0.0000000 ИТОГО: 416 307 486 100.0000000 При голосовании по вопросу № 2 Повестки дня Собрания Общества решение считается принятым, если за него проголосовало большинство в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня. Принято решение по вопросу № 2 Повестки дня Собрания: «1. Утвердить чистую прибыль Общества, полученную по результатам 2024 финансового года в размере 3 038 370 246 (Три миллиарда тридцать восемь миллионов триста семьдесят тысяч двести сорок шесть) рублей. 2. Чистую прибыль, полученную по результатам 2024 года, в размере 3 038 370 246 (Три миллиарда тридцать восемь миллионов триста семьдесят тысяч двести сорок шесть) рублей не распределять. 3. Дивиденды по результатам 2024 года не начислять и не выплачивать». По третьему вопросу повестки дня: «Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «ПИК СЗ». Результаты голосования: При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Определить количественный состав Совета директоров ПАО «ПИК СЗ» в количестве 9 человек». голоса распределились следующим образом: Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от участвовавших "ЗА" 416 304 794 99.999353 "ПРОТИВ" 850 0.000204 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 1 830 0.000440 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением "Недействительные" 12 0.000003 "По иным основаниям" 0 0.000000 ИТОГО: 416 307 486 100.000000 При голосовании по вопросу № 3 Повестки дня Собрания Общества решение считается принятым, если за него проголосовало большинство голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня. Принято решение по вопросу № 3 Повестки дня Собрания: «Определить количественный состав Совета директоров ПАО «ПИК СЗ» в количестве 9 человек». По четвертому вопросу повестки дня: «Об избрании Совета директоров ПАО «ПИК СЗ». Результаты голосования: При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать Совет директоров ПАО «ПИК СЗ» на 2026 год в следующем составе: В связи с введением в отношении ПАО «ПИК СЗ» мер ограничительного характера и возможным расширением мер в отношении Общества и (или) введением мер ограничительного характера в отношении лиц, о которых Обществом раскрывается и (или) предоставляется информация в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», на основании абзацев первого и второго пункта 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 информация не подлежит раскрытию в форме сообщения о существенном факте». голоса распределились следующим образом: № п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования "ЗА", распределение голосов по кандидатам 1 - 416 304 339 2 - 416 303 498 3 - 416 303 203 4 - 416 303 186 5 - 416 303 173 6 - 416 303 167 7 - 416 303 161 8 - 416 303 155 9 - 416 303 155 "ПРОТИВ" 7 686 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 28 323 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением "Недействительные" 594 "По иным основаниям" 734 ИТОГО: 3 746 767 374 При голосовании по вопросу № 4 Повестки дня Собрания Общества решение считается принятым, если за него проголосовало большинство голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня. Принято решение по вопросу № 4 Повестки дня Собрания: Избрать Совет директоров ПАО «ПИК СЗ» на 2026 год в следующем составе: В связи с введением в отношении ПАО «ПИК СЗ» мер ограничительного характера и возможным расширением мер в отношении Общества и (или) введением мер ограничительного характера в отношении лиц, о которых Обществом раскрывается и (или) предоставляется информация в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», на основании абзацев первого и второго пункта 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 информация не подлежит раскрытию в форме сообщения о существенном факте. По пятому вопросу повестки дня: «Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «ПИК СЗ». Результаты голосования: При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать Ревизионную комиссию ПАО «ПИК СЗ» на 2026 год в следующем составе: В связи с введением в отношении ПАО «ПИК СЗ» мер ограничительного характера и возможным расширением мер в отношении Общества и (или) введением мер ограничительного характера в отношении лиц, о которых Обществом раскрывается и (или) предоставляется информация в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», на основании абзацев первого и второго пункта 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 информация не подлежит раскрытию в форме сообщения о существенном факте». голоса распределились следующим образом: № Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением "ЗА" %* "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" "Недействительные" "По иным основаниям" 1 - 416303589 99.999 986 2905 6 0 2 - 416303581 99.999 1001 2898 6 0 3 - 416303465 99.999 996 3019 6 0 * - процент от участвовавших в собрании. При голосовании по вопросу № 5 Повестки дня Собрания Общества решение считается принятым, если за него проголосовало большинство голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня. Принято решение по вопросу № 5 Повестки дня Собрания: Избрать Ревизионную комиссию ПАО «ПИК СЗ» на 2026 год в следующем составе: В связи с введением в отношении ПАО «ПИК СЗ» мер ограничительного характера и возможным расширением мер в отношении Общества и (или) введением мер ограничительного характера в отношении лиц, о которых Обществом раскрывается и (или) предоставляется информация в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», на основании абзацев первого и второго пункта 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 информация не подлежит раскрытию в форме сообщения о существенном факте. По шестому вопросу повестки дня: «О назначении аудиторской организации ПАО «ПИК СЗ». Результаты голосования: При голосовании по вопросу № 6 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Назначить аудиторскую организацию ПАО «ПИК СЗ» по стандартам РСБУ на 2026 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «Бизнес Навигатор» (ОГРН: 5137746086902)». голоса распределились следующим образом: Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от участвовавших "ЗА" 416 305 604 99.999548 "ПРОТИВ" 111 0.000027 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 1 759 0.000423 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением "Недействительные" 12 0.000002 "По иным основаниям" 0 0.000000 ИТОГО: 416 307 486 100.000000 При голосовании по вопросу № 6 Повестки дня Собрания Общества решение считается принятым, если за него проголосовало большинство голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня. Принято решение по вопросу № 6 Повестки дня Собрания: Назначить аудиторскую организацию ПАО «ПИК СЗ» по стандартам РСБУ на 2026 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «Бизнес Навигатор» (ОГРН: 5137746086902). 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол № 1 от «30» июня 2026 г. 2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг: Международный код (номер) идентификации ценных бумаг: (ISIN) RU000A0JP7J7 Вид ценных бумаг: Акции Категория (тип) ценных бумаг: Обыкновенные именные Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-01556-А Дата государственной регистрации ценных бумаг: 02.03.2004 г. Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-01556-А-003D Дата государственной регистрации ценных бумаг: 08.05.2007 г. Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-01556-А-004D Дата государственной регистрации ценных бумаг: 19.10.2010 г. Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-01556-А-005D Дата государственной регистрации ценных бумаг: 21.02.2013 г. Источник: https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=eexDBnlrM0Krf78wXZl1Qg-B-B

Оригинал на smartlab.news

Дата: 01.07.2026