📰"ЯТЭК" Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое. 2.2. Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием. 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: Дата проведения заседания общего собрания акционеров эмитента: 29 июня 2026 г. Место проведения заседания общего собрания акционеров эмитента: 107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1, конференц-зал АО «Новый регистратор». Время проведения заседания общего собрания акционеров: 15 часов 00 минут по московскому времени. Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании: 14 часов 00 минут по московскому времени. 2.4. Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени: - Российская Федерация, 107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1, АО «Новый Регистратор». 2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 26 июня 2026 г. 2.6. Кворум общего собрания акционеров эмитента: 1) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список – 826 919 375. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и голосовании по данному вопросу повестки дня - 745 560 502. Наличие кворума - есть (90,1612%). 2) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список – 826 919 375. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и голосовании по данному вопросу повестки дня - 745 560 502. Наличие кворума - есть (90,1612%). 3) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список – 826 919 375. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и голосовании по данному вопросу повестки дня - 745 560 502. Наличие кворума - есть (90,1612%). 4) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список – 826 919 375. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и голосовании по данному вопросу повестки дня - 745 560 502. Наличие кворума - есть (90,1612%). 5) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7) – 5 788 435 625 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и голосовании по данному вопросу повестки дня, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7) - 5 218 923 514. Наличие кворума - есть (90,1612%). 6) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список – 826 919 375. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и голосовании по данному вопросу повестки дня - 745 560 502. Наличие кворума - есть (90,1612%). 7) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список – 826 919 375. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и голосовании по данному вопросу повестки дня - 745 560 502. Наличие кворума - есть (90,1612%). 8) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список – 826 919 375. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и голосовании по данному вопросу повестки дня - 745 560 502. Наличие кворума - есть (90,1612%). 9) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список – 826 919 375. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и голосовании по данному вопросу повестки дня - 745 560 502. Наличие кворума - есть (90,1612%). 2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 1. Об утверждении годового отчета Общества за 2025 год. 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год. 3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2025 отчетного года. 4. Об определении количественного состава Совета директоров Общества. 5. Об избрании Совета директоров Общества. 6. О назначении аудиторской организации Общества. 7. Об утверждении Устава ПАО «ЯТЭК» в новой редакции. 8. Об утверждении положения «Об общем собрании акционеров ПАО «ЯТЭК»». 9. Об утверждении положения «О Совете директоров ПАО «ЯТЭК»». 2.8. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам: Вопрос № 1 «За» - 745 545 102 (99,9979%) «Против» - 0 (0,0000%) «Воздержался» - 15 340 (0,0021%) «Недейств. и неподсчитанные» - 0 (0,0000%) "Не голосовали" - 60 (0,0000%) Решение: Утвердить годовой отчет ПАО «ЯТЭК» за 2025 год (проект годового отчета входит в состав информации и материалов, которые подлежат предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по следующему адресу: https://yatec.ru/press-centr/investoram/). Вопрос № 2 «За» - 745 545 102 (99,9979%) «Против» - 0 (0,0000%) «Воздержался» - 15 340 (0,0021%) «Недейств. и неподсчитанные» - 0 (0,0000%) "Не голосовали" - 60 (0,0000%) Решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ЯТЭК» за 2025 год (проект годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности входит в состав информации и материалов, которые подлежат предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по следующему адресу: https://yatec.ru/press-centr/investoram/). Вопрос № 3 «За» - 745 545 102 (99,9979%) «Против» - 15 340 (0,0021%) «Воздержался» - 0 (0,0000%) «Недейств. и неподсчитанные» - 0 (0,0000%) "Не голосовали" - 60 (0,0000%) Решение: Дивиденды по результатам 2025 отчетного года не выплачивать, чистую прибыль за 2025 отчетный год в размере 1 795 409 408 (Один миллиард семьсот девяносто пять миллионов четыреста девять тысяч четыреста восемь) рублей оставить в распоряжении Общества для обеспечения достаточного уровня ликвидности для исполнения обязательств по возврату облигационного займа 3-го выпуска и выполнения программы капитальных вложений в полном объеме. Вопрос № 4 «За» - 745 545 102 (99,9979%) «Против» - 0 (0,0000%) «Воздержался» - 15 340 (0,0021%) «Недейств. и неподсчитанные» - 0 (0,0000%) "Не голосовали" - 60 (0,0000%) Решение: Определить количественный состав Совета директоров Общества – 7 (семь) членов. Вопрос № 5 № п/п ФИО кандидата Число голосов 1. Кандидат № 1 745 545 102 2. Кандидат № 2 745 545 102 3. Кандидат № 3 745 545 102 4. Кандидат № 4 745 545 102 5. Кандидат № 5 745 545 102 6. Кандидат № 6 745 545 102 7. Кандидат № 7 745 545 102 Итого голосов, отданных «За» 5 218 814 244 «Против»: 0 «Воздержался»: 107 380 Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям: 0 "Не голосовали" 60 Решение: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: 1. Здесь и далее ФИО скрыты на основании применения Обществом постановления Правительства РФ № 1102 от 04.07.2023 2. См. выше 3. См. выше 4. См. выше 5. См. выше 6. См. выше 7. См. выше Вопрос № 6 «За» - 745 545 102 (99,9979%) «Против» - 0 (0,0000%) «Воздержался» - 15 340 (0,0021%) «Недейств. и неподсчитанные» - 0 (0,0000%) "Не голосовали" - 60 (0,0000%) Решение: Назначить аудиторской организацией Общества для подтверждения финансовой и бухгалтерской отчетности за 2026 год, составленной в соответствии с правилами ведения бухгалтерского учета и отчетности, установленными законодательством Российской Федерации, Акционерное общество «КЭПТ» (ИНН 7702019950). Назначить аудиторской организацией Общества для подтверждения финансовой и бухгалтерской отчетности за 2026 год, составленной в соответствии с международными стандартами бухгалтерского учета, Акционерное общество «КЭПТ» (ИНН 7702019950). Вопрос № 7 «За» - 745 545 102 (99,9979%) «Против» - 0 (0,0000%) «Воздержался» - 15 340 (0,0021%) «Недейств. и неподсчитанные» - 0 (0,0000%) "Не голосовали" - 60 (0,0000%) Решение: Утвердить Устав ПАО «ЯТЭК» в новой редакции (проект устава в новой редакции входит в состав информации и материалов, которые подлежат предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по следующему адресу: https://yatec.ru/press-centr/investoram/). Вопрос № 8 «За» - 745 545 102 (99,9979%) «Против» - 0 (0,0000%) «Воздержался» - 15 340 (0,0021%) «Недейств. и неподсчитанные» - 0 (0,0000%) "Не голосовали" - 60 (0,0000%) Решение: Утвердить положение «Об общем собрании акционеров ПАО «ЯТЭК»» (проекты внутренних документов Общества входят в состав информации и материалов, которые подлежат предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по следующему адресу: https://yatec.ru/press-centr/investoram/). Вопрос № 9 «За» - 745 545 102 (99,9979%) «Против» - 0 (0,0000%) «Воздержался» - 15 340 (0,0021%) «Недейств. и неподсчитанные» - 0 (0,0000%) "Не голосовали" - 60 (0,0000%) Решение: Утвердить положение «О Совете директоров ПАО «ЯТЭК»» (проекты внутренних документов Общества входят в состав информации и материалов, которые подлежат предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по следующему адресу: https://yatec.ru/press-centr/investoram/). * Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П. 2.9. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол б/н от 01.07.2026. 2.10. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-20510-F от 23.07.2003; международный код идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU0007796819; международный код классификации финансовых инструментов (CFI) - ESVXFR. Источник: https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Pk7Oq6mWEUy-CfsOus0PKVw-B-B

Оригинал на smartlab.news