📰"РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ" Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое. 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): способ принятия решений общим собранием акционеров – заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием. 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: - дата проведения годового заседания общего собрания акционеров эмитента: 29 июня 2026 г.; - время проведения годового заседания общего собрания акционеров эмитента: в 11 часов 30 минут по московскому времени; - дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: 26 июня 2026 г.; - место проведения годового заседания общего собрания акционеров эмитента (адрес, по которому проводилось заседание и регистрация лиц, участвовавших в заседании): Российская Федерация, 111024, Москва, ул. Душинская, д.7, стр.1, к.241; - адрес (почтовый адрес), по которому могли направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 111024, Москва, ул. Душинская, д.7, стр.1; - адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования: не использовался; - адрес сайта в сети Интернет, на котором заполнялись электронные формы бюллетеней для голосования: https://pir.paritet.ru; заполнить и направить бюллетени для голосования в электронной форме можно было посредством использования личного кабинета на официальном сайте АО «РДЦ ПАРИТЕТ» (https://pir.paritet.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (Личный кабинет акционера электронного сервиса «ПАРИТЕТ ИНТЕРНЕТ РЕЕСТР» – ПИР ЛКА). 2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: - По вопросу 1 повестки дня: число голосов, которыми обладали акционеры / лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 16 305 334 голоса; число голосов, приходившихся на голосующие акции эмитента, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 года № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 16 305 334 голоса; число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании и заочном голосовании: 12 036 724 голоса; общее собрание акционеров по данному вопросу правомочно, кворум для принятия решения по данному вопросу имелся (73,82%). - По вопросу 2 повестки дня: число голосов, которыми обладали акционеры / лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 16 305 334 голоса; число голосов, приходившихся на голосующие акции эмитента, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 года № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 16 305 334 голоса; число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании и заочном голосовании: 12 036 724 голоса; общее собрание акционеров по данному вопросу правомочно, кворум для принятия решения по данному вопросу имелся (73,82%). - По вопросу 3 повестки дня: число голосов, которыми обладали акционеры / лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 16 305 334 голоса; число голосов, приходившихся на голосующие акции эмитента, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 года № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 16 305 334 голоса; число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании и заочном голосовании: 12 036 724 голоса; общее собрание акционеров по данному вопросу правомочно, кворум для принятия решения по данному вопросу имелся (73,82%). - По вопросу 4 повестки дня: число голосов, которыми обладали акционеры / лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 114 137 338 голосов; число голосов, приходившихся на голосующие акции эмитента, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 года № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 114 137 338 голосов; число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании и заочном голосовании: 84 257 068 голосов; общее собрание акционеров по данному вопросу правомочно, кворум для принятия решения по данному вопросу имелся (73,82%). - По вопросу 5 повестки дня: число голосов, которыми обладали акционеры / лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 16 305 334 голоса; число голосов, приходившихся на голосующие акции эмитента, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 года № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 8 837 032 голоса; число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании и заочном голосовании: 4 568 422 голоса; общее собрание акционеров по данному вопросу правомочно, кворум для принятия решения по данному вопросу имелся (51,70%). - По вопросу 6 повестки дня: число голосов, которыми обладали акционеры / лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 16 305 334 голоса; число голосов, приходившихся на голосующие акции эмитента, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 года № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 16 305 334 голоса; число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании и заочном голосовании: 12 036 724 голоса; общее собрание акционеров по данному вопросу правомочно, кворум для принятия решения по данному вопросу имелся (73,82%). 2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год. 3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2025 отчетного года. 4. Избрание членов Совета директоров Общества. 5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 6. Назначение Аудиторской организации Общества на 2026 год. 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам: По вопросу 1 повестки дня: результаты (итоги) голосования: "за" – 12 036 524 голоса (99,998338%); "против" – 0 голосов (0,00%); "воздержался" - 200 голосов (0,001662%); число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, - 0 голосов; формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: 1. Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год в соответствии с проектом (документом), входящим в состав информации (материалов), предоставленной при подготовке к годовому заседанию общего собрания акционеров Общества, голосование на котором совмещается с заочным голосованием. По вопросу 2 повестки дня: результаты (итоги) голосования: "за" – 12 036 524 голоса (99,998338%); "против" – 0 голосов (0,00%); "воздержался" - 200 голосов (0,001662%); число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, - 0 голосов; формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня: 2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год в соответствии с проектом (документом), входящим в состав информации (материалов), предоставленной при подготовке к годовому заседанию общего собрания акционеров Общества, голосование на котором совмещается с заочным голосованием. По вопросу 3 повестки дня: результаты (итоги) голосования: "за" – 12 036 524 голоса (99,998338%); "против" – 200 голосов (0,001662%); "воздержался" - 0 голосов (0,00%); число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, - 0 голосов; формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня: 3. Распределить чистую прибыль Общества по результатам 2025 отчетного года следующим образом: - 5 % от чистой прибыли Общества в сумме 302 982 (триста две тысячи девятьсот восемьдесят два) рубля 72 копейки направить на формирование резервного фонда; - оставшуюся чистую прибыль не распределять, оставить в распоряжении Общества. Годовые дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2025 отчетного года не выплачивать и не объявлять. Не устанавливать дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение годовых дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам 2025 отчетного года. По вопросу 4 повестки дня: результаты (итоги) голосования: "за" каждого кандидата: Ордовский-Танаевский Бланко Ростислав (независимый директор), - 12 036 580 голосов Гущин Дмитрий Георгиевич (независимый директор), - 12 036 503 голоса Костеева Маргарита Валерьевна, - 12 036 503 голоса Полиновский Михаил Валерьевич, - 12 036 503 голоса Туманов Андрей Геннадьевич (независимый директор), - 12 036 503 голоса Степанян Размик Гегамович (независимый директор), - 12 036 503 голоса Шалов Дмитрий Викторович (независимый директор). - 12 036 503 голоса "против" всех кандидатов - 0 голосов; "воздержался" по всем кандидатам - 1 470 голосов; число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, - 0 голосов; формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня: 4. Избрать членами Совета директоров Общества следующих лиц: • Ордовский-Танаевский Бланко Ростислав (независимый директор), • Гущин Дмитрий Георгиевич (независимый директор), • Костеева Маргарита Валерьевна, • Полиновский Михаил Валерьевич, • Туманов Андрей Геннадьевич (независимый директор), • Степанян Размик Гегамович (независимый директор), • Шалов Дмитрий Викторович (независимый директор). По вопросу 5 повестки дня: результаты (итоги) голосования: • Львицина Оксана Михайловна, "за" – 4 568 212 голосов (99,995403%); "против" – 0 голосов (0,00 %); "воздержался" - 210 голосов (0,004597%); число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, - 7 468 302 голоса; • Гаврик Елена Сергеевна, "за" – 4 568 212 голосов (99,995403%); "против" – 0 голосов (0,00 %); "воздержался" - 210 голосов (0,004597%); число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, - 7 468 302 голоса; • Чиркова Ольга Михайловна. "за" – 4 568 412 голосов (99,999781%); "против" – 0 голосов (0,00 %); "воздержался" - 10 голосов (0,000219%); число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, - 7 468 302 голоса; формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня: 5. Избрать членами Ревизионной комиссии Общества следующих лиц: • Львицина Оксана Михайловна, • Гаврик Елена Сергеевна, • Чиркова Ольга Михайловна. По вопросу 6 повестки дня: результаты (итоги) голосования: "за" – 12 036 714 голосов (99,999917%); "против" – 0 голосов (0,00%); "воздержался" - 10 голосов (0,000083%); число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, - 0 голосов; формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня: 6. Назначить Аудиторской организацией Общества за 2026 год Акционерное общество Аудиторскую компанию «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ», ИНН 7735073914. 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол № 2-2026 от 30.06.2026 г. 2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-55033-E, дата регистрации 26.12.2006, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JP922, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR. Источник: https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=m6awhjvH3Uiz-C5k8t18LWw-B-B

Оригинал на smartlab.news