1. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заочного голосования Совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: 7 из 7. Число членов Совета директоров, принявших участие в заочном голосовании: 7 членов. Кворум имеется. Результаты голосования: По вопросу № 1: ЗА - 7 голосов (единогласно), ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов. Решение принято. По вопросу № 2: ЗА - 7 голосов (единогласно), ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов. Решение принято. По вопросу № 3: ЗА - 7 голосов (единогласно), ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов. Решение принято. По вопросу № 4: ЗА - 7 голосов (единогласно), ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов. Решение принято. По вопросу № 5: ЗА - 7 голосов (единогласно), ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов. Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1: О рассмотрении Отчета единоличного исполнительного органа ПАО «ТНС энерго НН» об организации и функционировании в ПАО «ТНС энерго НН» систем управления рисками и внутреннего контроля за 2025 год. ПО ВОПРОСУ № 1 повестки дня принято решение: Принять к сведению Отчет единоличного исполнительного органа ПАО «ТНС энерго НН» об организации и функционировании в ПАО «ТНС энерго НН» систем управления рисками и внутреннего контроля за 2025 год в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению. ВОПРОС № 2: О рассмотрении Отчета о работе Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН» за 2025 - 2026 корпоративный год. ПО ВОПРОСУ № 2 повестки дня принято решение: Принять к сведению Отчет о работе Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН» за 2025 - 2026 корпоративный год в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению. ВОПРОС № 3: Об утверждении условий Дополнительного соглашения к трудовому договору с руководителем внутреннего аудита. ПО ВОПРОСУ № 3 повестки дня принято решение: Утвердить условия Дополнительного соглашения № 8 к трудовому договору от 20.04.2022 № 2651 с руководителем внутреннего аудита ПАО «ТНС энерго НН» в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению. ВОПРОС № 4: Об утверждении Отчета о выполнении Сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго НН». ПО ВОПРОСУ № 4 повестки дня принято решение: Утвердить Отчет о выполнении Сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго НН» в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению. ВОПРОС № 5: Об утверждении Положения о материальном стимулировании Высших менеджеров ПАО «ТНС энерго НН» в новой редакции. ПО ВОПРОСУ № 5 повестки дня принято решение: 1. Утвердить Положение о материальном стимулировании Высших менеджеров ПАО «ТНС энерго НН» в новой редакции в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению. 2. Ввести в действие Положение о материальном стимулировании Высших менеджеров ПАО «ТНС энерго НН» в новой редакции с 01.07.2026. 3. С даты введения в действие Положения о материальном стимулировании Высших менеджеров ПАО «ТНС энерго НН» в новой редакции считать утратившим силу Положение о материальном стимулировании Высших менеджеров ПАО «ТНС энерго НН», утвержденное решением Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН» 17.10.2024 (Протокол от 18.10.2024 № 1/467), с учетом изменений, утвержденных решением Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН» 26.12.2024 (Протокол от 27.12.2024 № 5/471). 2.3. Дата проведения заочного голосования Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 30 июня 2026 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заочного голосования Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 30 июня 2026 года, Протокол № 3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: - акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации: № 1-01-55072-Е от 26.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ET5A1 международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR - акции привилегированные типа А, государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации: № 2-01-55072-Е от 26.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ET5B9 международный код классификации финансовых инструментов (CFI): EPXXXR Источник: https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=EsOcmFM9-Ckm-CBmZ2FeA4Jw-B-B

Оригинал на smartlab.news

Дата: 01.07.2026