1. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос № 1: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 2: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 3: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1; Вопрос № 4: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1; Вопрос № 5: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1; Вопрос № 6: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1; Вопрос № 7: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 8: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. (В соответствии с пп.1 п. 3 ст. 83 ФЗ от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании не принимали участия члены Совета директоров Общества: - по вопросам № 7-8 Милотворский В.Э.; - по вопросу № 8 Чепчук В.И. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1: Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «Магаданэнерго». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Избрать Председателем Совета директоров ПАО «Магаданэнерго» Коптеву Яну Александровну. ВОПРОС № 2: Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ПАО «Магаданэнерго». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Избрать заместителем Председателя Совета директоров ПАО «Магаданэнерго» Дурова Юрия Геннадиевича. ВОПРОС № 3: О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Магаданэнерго» за 1 квартал 2026 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «Магаданэнерго» за 1 квартал 2026 года согласно Приложению 1 к решению. ВОПРОС № 4: О принятии решения в соответствии с Положением о Системе КПЭ подконтрольных организаций ПАО «РусГидро»: Об утверждении показателей Системы КПЭ ПАО «Магаданэнерго» на 2026 – 2028 годы. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить состав, удельный вес и годовые целевые значения показателей Системы КПЭ ПАО «Магаданэнерго» (далее – Общество) на 2026 – 2028 годы согласно Приложению 2 к решению. 2. Определить, что состав, удельный вес и годовые целевые значения показателей Системы КПЭ Общества применяются, начиная с 01.01.2026. ВОПРОС № 5: О принятии решения в соответствии с Положением о Системе КПЭ подконтрольных организаций ПАО «РусГидро»: О присоединении к Порядку расчета показателей Системы КПЭ подконтрольных организаций ПАО «РусГидро». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Присоединиться к Порядку расчета показателей Системы КПЭ подконтрольных организаций ПАО «РусГидро» в новой редакции (Приложение 3 к решению, далее – Порядок), утвержденному решением Правления ПАО «РусГидро» (протокол от 27.05.2026 № 1601пр), и всем последующим изменениям к нему. 2. Считать Порядок внутренним документом ПАО «Магаданэнерго» (далее – Общество), а его требования – обязательными для Общества. 3. Установить, что Порядок применяется с 01.01.2026. 4. Признать с 01.01.2026 утратившим силу Порядок расчета показателей Системы КПЭ подконтрольных организаций ПАО «РусГидро», утвержденный решением Совета директоров Общества (протокол от 28.08.2024 № 10-24). ВОПРОС № 6: Об утверждении внутреннего документа ПАО «Магаданэнерго»: О присоединении к Технической политике Группы РусГидро в области информационных технологий. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Присоединиться к Технической политике Группы РусГидро в области информационных технологий (Приложение 4 к решению, далее – Техническая политика по ИТ), утвержденной решением Правления ПАО «РусГидро» (протокол от 14.05.2026 № 1599пр), и всем последующим изменениям к ней. 2. Считать Техническую политику по ИТ внутренним документом ПАО «Магаданэнерго» (далее – Общество), а его требования – обязательными для Общества. 3. Признать утратившей силу Техническую политику Группы РусГидро в области информационных технологий, утвержденную решением Совета директоров Общества (протокол от 31.07.2024 № 9-24). ВОПРОС № 7: О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора подряда по техническому обслуживанию, проверке и наладке устройств релейной защиты и автоматики между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Дать согласие на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт» Договора подряда по техническому обслуживанию, проверке и наладке устройств релейной защиты и автоматики, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях Сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывается до совершения сделки. ВОПРОС № 8: О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 1 к Договору подряда от 10.07.2025 № 900/2.5-2025 между ПАО «Магаданэнерго» и ООО «РГЦР». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Дать согласие на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и ООО «РГЦР» Дополнительного соглашения № 1 к Договору подряда от 10.07.2025 № 900/2.5-2025, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях Сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывается до совершения сделки. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 июня 2026 года. 2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 9-26 от 01 июля 2026 года. Источник: https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=YyueHideWkOL6Y1ZkWmqpw-B-B

Оригинал на smartlab.news

Дата: 01.07.2026