📰"Группа ЛСР" Решения совета директоров

1. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) (кворуме для принятия решений советом директоров (наблюдательным советом)) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Общее количество членов Совета директоров, принявших участие в голосовании: 9. Кворум имелся. Решения приняты единогласно членами Совета директоров, имевшими право голосовать по соответствующим вопросам повестки дня. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Вопрос № 4 повестки дня: «Определение количественного состава Правления Общества и срока его полномочий. Избрание членов Правления Общества». Содержание решений по вопросу повестки дня: 4.1. Определить состав Правления Общества в количестве 10 (десяти) членов. 4.2. Определить срок полномочий Правления Общества – с 01 июля 2026 года и до избрания нового состава Правления Общества. 4.3. Избрать Правление Общества в следующем составе: 1.; 2.; 3.; 4.; 5.; 6.; 7.; 8.; 9., 10. 2.3. Дата проведения заседания (заочного голосования) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 30.06.2026. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания (протокола об итогах проведения заседания или заочного голосования) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 30.06.2026, № 8/2026. Источник: https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=qAF-AIS3ZgU-Cxoasa82377Q-B-B

Оригинал на smartlab.news