1. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое; 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием; 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: - дата проведения Собрания: 30 июня 2026 года; - место проведения Собрания: г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 14, 1 этаж, офис Компании «Диасофт»; - время проведения Собрания: 10 часов 00 минут; - почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 125375, г. Москва, Большой Гнездниковский переулок, д. 7, 4 этаж, АО «Новый регистратор»; 2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: Кворум по вопросу повестки дня № 1: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 10 500 000; число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П: 10 500 000; число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 9 125 906; кворум: 86,91%, кворум имеется. Кворум по вопросу повестки дня № 2: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (9): 94 500 000; число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (9): 94 500 000; число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (9): 82 133 154; кворум: 86,91%, кворум имеется. Кворум по вопросу повестки дня № 3: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 10 500 000; число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П: 10 500 000; число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 9 125 906; кворум: 86,91%, кворум имеется. Кворум по вопросу повестки дня № 4: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 10 500 000; число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П: 10 500 000; число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 9 125 906; кворум: 86,91%, кворум имеется. 2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1) О распределении прибыли Общества по результатам 2025 года. 2) Об избрании Совета директоров Общества. 3) О вознаграждении Совета директоров Общества. 4) О назначении аудиторской организации Общества. 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам: По вопросу повестки дня № 1: число голосов всего: 9 125 906/ 100,00%; число голосов «ЗА»: 8 979 098/ 98,39% от принявших участие в заседании; число голосов «ПРОТИВ»: 5 627/ 0,06% от принявших участие в заседании; число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 141 181/ 1,55% от принявших участие в заседании; недействительные или неподсчитанные по иным основаниям голоса: 0/ 0,00% от принявших участие в заседании; не голосовали: 0/ 0,00% от принявших участие в заседании. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: Остаток чистой прибыли по результатам 2025 года в сумме 626 014 555,94 рублей не распределять (не выплачивать дивиденды), оставить в распоряжении Общества. По вопросу повестки дня № 2: число голосов, отданное по варианту голосования «ЗА» - 80 974 501 Кандидат: 1. Глазков Александр Валериевич - 9 181 801 2. Сведения не раскрываются в соответствии с правом, предоставленным абз. 2 п. 1 Постановления Правительства от 04.07.2023 № 1102 и абз. 2 п. 1 Постановления Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587 - 8 974 232 3. Сведения не раскрываются в соответствии с правом, предоставленным абз. 2 п. 1 Постановления Правительства от 04.07.2023 № 1102 и абз. 2 п. 1 Постановления Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587 - 8 974 220 4. Сведения не раскрываются в соответствии с правом, предоставленным абз. 2 п. 1 Постановления Правительства от 04.07.2023 № 1102 и абз. 2 п. 1 Постановления Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587 - 8 974 132 5. Бочкарев Сергей Викторович - 8 974 122 6. Сведения не раскрываются в соответствии с правом, предоставленным абз. 2 п. 1 Постановления Правительства от 04.07.2023 № 1102 и абз. 2 п. 1 Постановления Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587 - 8 974 007 7. Сведения не раскрываются в соответствии с правом, предоставленным абз. 2 п. 1 Постановления Правительства от 04.07.2023 № 1102 и абз. 2 п. 1 Постановления Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587 - 8 974 001 8. Сведения не раскрываются в соответствии с правом, предоставленным абз. 2 п. 1 Постановления Правительства от 04.07.2023 № 1102 и абз. 2 п. 1 Постановления Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587 - 8 973 994 9. Сведения не раскрываются в соответствии с правом, предоставленным абз. 2 п. 1 Постановления Правительства от 04.07.2023 № 1102 и абз. 2 п. 1 Постановления Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587 - 8 973 992 «ПРОТИВ» - 217 089; «ВОЗЖЕРЖАЛСЯ» - 940 851; недействительные или неподсчитанные по иным основаниям голоса: 0. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: Избрать Совет директоров Общества в составе 9 (Девять) членов: 1. Бочкарев Сергей Викторович 2. Сведения не раскрываются в соответствии с правом, предоставленным абз. 2 п. 1 Постановления Правительства от 04.07.2023 № 1102 и абз. 2 п. 1 Постановления Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587 3. Глазков Александр Валериевич 4. Сведения не раскрываются в соответствии с правом, предоставленным абз. 2 п. 1 Постановления Правительства от 04.07.2023 № 1102 и абз. 2 п. 1 Постановления Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587 5. Сведения не раскрываются в соответствии с правом, предоставленным абз. 2 п. 1 Постановления Правительства от 04.07.2023 № 1102 и абз. 2 п. 1 Постановления Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587 6. Сведения не раскрываются в соответствии с правом, предоставленным абз. 2 п. 1 Постановления Правительства от 04.07.2023 № 1102 и абз. 2 п. 1 Постановления Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587 7. Сведения не раскрываются в соответствии с правом, предоставленным абз. 2 п. 1 Постановления Правительства от 04.07.2023 № 1102 и абз. 2 п. 1 Постановления Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587 8. Сведения не раскрываются в соответствии с правом, предоставленным абз. 2 п. 1 Постановления Правительства от 04.07.2023 № 1102 и абз. 2 п. 1 Постановления Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587 9. Сведения не раскрываются в соответствии с правом, предоставленным абз. 2 п. 1 Постановления Правительства от 04.07.2023 № 1102 и абз. 2 п. 1 Постановления Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587 По вопросу повестки дня № 3: число голосов всего: 9 125 906/ 100,00%; число голосов «ЗА»: 8 982 222/ 98,43% от принявших участие в заседании; число голосов «ПРОТИВ»: 2 108/ 0,02% от принявших участие в заседании; число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 141 576/ 1,55% от принявших участие в заседании; недействительные или неподсчитанные по иным основаниям голоса: 0/ 0,00% от принявших участие в заседании; не голосовали: 0/ 0,00% от принявших участие в заседании. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: 1. Установить общий размер вознаграждения Совета директоров Общества в размере 2 000 000 (Два миллиона) рублей в месяц. 2. Периодом расчета выплаты вознаграждений и компенсаций является один год, который начинается с момента избрания персонального состава Совета директоров на годовом общем собрании акционеров Общества и завершается моментом проведения последующего годового общего собрания акционеров Общества (далее - корпоративный год). Вознаграждение выплачивается ежемесячно. В случае досрочного прекращения полномочий, либо избрания членов Совета директоров на внеочередном общем собрании акционеров Общества расчет суммы вознаграждения производится с учетом фактического срока полномочий членов Совета директоров в течение корпоративного года. 3. При выплате вознаграждения Общество осуществляет вычеты или удержания в счет уплаты любых налогов из суммы любого платежа, который должен быть произведен Обществом с дохода члена Совета директоров, в соответствии с действующим на момент выплаты законодательством РФ. При этом суммы данных вычетов или удержаний не подлежат возмещению со стороны Общества. Если член Совета директоров обязан уплачивать налоги в соответствии с требованиями иных государств помимо РФ, то эта обязанность удовлетворяется самостоятельно вышеуказанным членом Совета директоров. По вопросу повестки дня № 4: число голосов всего: 9 125 906/ 100,00%; число голосов «ЗА»: 9 125 396/ 99,99% от принявших участие в заседании; число голосов «ПРОТИВ»: 152/ 0,00% от принявших участие в заседании; число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 358/ 0,00% от принявших участие в заседании; недействительные или неподсчитанные по иным основаниям голоса: 0 / 0,00% от принявших участие в заседании; не голосовали: 0/ 0,00% от принявших участие в заседании. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: Назначить аудиторской организацией Общества – аудиторскую компанию Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК»), место нахождения: г. Москва, ИНН: 7701017140 ОГРН: 1027700058286. 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 30 июня 2026 г. Протокол №3006/2026; 2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-84777-H от 24.03.2017, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A107ER5, CFI: ESVXFR. Источник: https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=ioSB-CfExvUq-CbmiEVtqNDg-B-B

Оригинал на smartlab.news

Дата: 30.06.2026