📰"Комбинат Южуралникель" Решения совета директоров

1. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: В заседании приняли участие семь членов совета директоров. В соответствии со ст. 68 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 12.16., Устава ПАО «Комбинат Южуралникель», п. 8.9-8.12. Положения о совете директоров ПАО «Комбинат Южуралникель», кворум для принятия решений советом директоров имеется. 2.2. Содержание решения, принятого советом директоров по вопросу «О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»: Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки, описанных в настоящем решении, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». Результаты голосования: «за» -7, «против» - 0, «воздержался» - 0. 2.3 Содержание решения, принятого советом директоров по вопросу «Об утверждении условий договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «Комбинат Южуралникель»: Утвердить условия договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «Комбинат Южуралникель» управляющей организации - «наименование юридического лица», на основании Решения Общего собрания акционеров от 19 июня 2026 года, в предложенной редакции (Приложение № 1 к Протоколу). Результаты голосования: «за» -7, «против» - 0, «воздержался» - 0. 2. 4. Содержание решения, принятого советом директоров по вопросу «О прекращении полномочий единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ПАО «Комбинат Южуралникель»: Прекратить полномочия единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ПАО «Комбинат Южуралникель» Летунова Игоря Ивановича с 30 июня 2026 года (последний рабочий день) в соответствии с пунктом 3 части первой статьи 77 Трудового Кодекса Российской Федерации. Результаты голосования: «за» -7, «против» - 0, «воздержался» - 0. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 29.06.2026г. 2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: протокол № б/н от 30.06.2026г. Источник: https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=tAWBRXaSR0-CLIv8pLD60ig-B-B

Оригинал на smartlab.news