1. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое. 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием. 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Дата проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества: 26 июня 2026 года. Место проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества: 107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1 (переговорная АО «Новый регистратор»). Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: 107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1 (АО «Новый регистратор»). Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: 23.06.2026. Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 11 час. 00 мин. Время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 11 час. 35 мин. Время открытия заседания: 11 час. 30 мин. Время начала подсчета голосов: 11 час. 40 мин. Время закрытия заседания: 11 час. 45 мин. 2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров – 1 784 327 944 голоса. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров – 1 784 327 944 голоса, что составляет 100 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров (на дату окончания приема бюллетеней для заочного голосования получены бюллетени от акционеров, обладающих в совокупности 1 784 327 944 голосующими акциями Общества). Кворум для проведения Общего собрания акционеров имелся. 2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года. 2. Об избрании членов Совета директоров Общества. 3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 4. О назначении аудиторской организации Общества. 5. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции. 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам: По вопросу повестки дня № 1 «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года». Итоги голосования по вопросу повестки дня № 1, п.п. № 1.1: Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и неподсчитанные Не голосовали Голоса 1 784 327 944 1 784 327 944 0 0 0 0 % 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Формулировка решения, принятого собранием по вопросу повестки дня № 1, п.п. № 1.1: Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год. Итоги голосования по вопросу повестки дня № 1, п.п. № 1.2: Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и не подсчитанные Не голосовали Голоса 1 784 327 944 1 784 327 944 0 0 0 0 % 100 100 0 0 0 0 Формулировка решения, принятого собранием по вопросу повестки дня № 1, п.п. № 1.2: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год. Итоги голосования по вопросу повестки дня № 1, п.п. № 1.3: Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и не подсчитанные Не голосовали Голоса 1 784 327 944 1 784 327 944 0 0 0 0 % 100 100 0 0 0 0 Формулировка решения, принятого собранием по вопросу повестки дня № 1, п.п. № 1.3: Чистую прибыль Общества в размере 1 134 347 214 (Один миллиард сто тридцать четыре миллиона триста сорок семь тысяч двести четырнадцать) рублей 56 копеек по результатам 2025 отчетного года распределить следующим образом: - на создание специального фонда для выплаты по привилегированным акциям Общества и отчисление в специальный фонд для выплаты дивидендов по привилегированным акциям направить сумму в размере 33 000 (тридцать три тысячи) рублей; - оставшуюся часть чистой прибыли по итогам 2025 года в размере 1 134 314 214 (Один миллиард сто тридцать четыре миллиона триста четырнадцать тысяч двести четырнадцать) рублей 56 копеек не распределять. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам работы Общества в 2025 году не объявлять и не выплачивать. Дивиденды по кумулятивным привилегированным акциям Общества по итогам работы Общества в 2025 году выплатить (объявить) в соответствии с Уставом Общества в размере 12% годовых от номинальной стоимости одной привилегированной акции, что составляет 0,012 руб. на одну привилегированную акцию Общества. Выплату дивидендов по кумулятивным привилегированным акциям Общества осуществить в денежной форме из специального фонда для выплаты дивидендов по привилегированным акциям Общества. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 10 июля 2026 года. Выплату дивидендов осуществить в сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации. По вопросу повестки дня № 2 «Об избрании членов Совета директоров Общества». Итоги голосования по вопросу повестки дня № 2: Число голосов, отданное по варианту голосования «За» 10 705 967 664 № п/п Кандидат Число голосов 1 Кандидат 1 1 784 327 944 2 Кандидат 2 1 784 327 944 3 Кандидат 3 1 784 327 944 4 Кандидат 4 1 784 327 944 5 Кандидат 5 1 784 327 944 6 Кандидат 6 1 784 327 944 «Против» 0 «Воздержался» 0 Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 0 Формулировка решения, принятого собранием по вопросу повестки дня № 2: Избрать Совет директоров Общества в количестве 6 (шести) членов в следующем составе: 1. Член Совета директоров. 2. Член Совета директоров. 3. Член Совета директоров. 4. Член Совета директоров. 5. Член Совета директоров. 6. Член Совета директоров. Информация о кандидатах для избрания в состав Совета директоров и об избранном составе Совета директоров Общества не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг». По вопросу повестки дня № 3 «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества». Итоги голосования по вопросу повестки дня № 3: 1. Кандидат 1 Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и неподсчитанны Не голосовали Голоса 1 784 327 944 1 784 327 944 0 0 0 0 % 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Кандидат 2 Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и неподсчитанны Не голосовали Голоса 1 784 327 944 1 784 327 944 0 0 0 0 % 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Кандидат 3 Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и неподсчитанны Не голосовали Голоса 1 784 327 944 1 784 327 944 0 0 0 0 % 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Формулировка решения, принятого собранием по вопросу повестки дня № 3: Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: 1. Член Ревизионной комиссии 2. Член Ревизионной комиссии 3. Член Ревизионной комиссии Информация о кандидатах для избрания в состав Ревизионной комиссии и об избранном составе Ревизионной комиссии Общества не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг». По вопросу повестки дня № 4 «О назначении аудиторской организации Общества». Итоги голосования по вопросу повестки дня № 4: Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и не подсчитанные Не голосовали Голоса 1 784 327 944 1 784 327 944 0 0 0 0 % 100 100 0 0 0 0 Формулировка решения, принятого собранием по вопросу повестки дня № 4: Назначить аудиторской организацией Общества для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) и аудита консолидированной финансовой отчетности по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2026 год Акционерное общество «Деловые Решения и Технологии» (АО ДРТ, ОГРН 1027700425444). По вопросу повестки дня № 5 «Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции». Итоги голосования по вопросу повестки дня № 5: Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и не подсчитанные Не голосовали Голоса 1 784 327 944 1 784 327 944 0 0 0 0 % 100 100 0 0 0 0 Формулировка решения, принятого собранием по вопросу повестки дня № 5: Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции. 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол б/н от 29 июня 2026 года. 2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-30174-D от 23.04.2004, ISIN: RU0009090542, CFI: ESVXFR. Источник: https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=If6VR6iY60COiZyst55zNg-B-B

Оригинал на smartlab.news

Дата: 30.06.2026