Сообщение о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Донской завод радиодеталей» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц Россия, 301750, Тульская область, г. Донской, микрорайон Центральный, ул. Привокзальная, д.10 1.3.ОГРН эмитента 1027101373738 1.4.ИНН эмитента 7114001610 1.5.Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 02677-А 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.alunddzrd.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/compani.aspx?id=5496 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 29.06.2026 2.Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое заседание 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (способ принятия решений общим собранием акционеров): заседание, совмещенное с заочным голосованием. Возможность дистанционного участия в заседании отсутствует. 2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 25.06.2026 Время проведения заседания общего собрания акционеров: 14 часов 00 минут Время открытия заседания общего собрания: 14:00 Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 14:20 Время начала подсчета голосов: 14:25 Время закрытия заседания общего собрания: 14:30 Место проведения годового заседания общего собрания акционеров: Тульская область, г.Донской, микрорайон Центральный, ул.Привокзальная, д.10, зал заседаний Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: Россия, 301760, Тульская область, г. Донской, микрорайон Центральный, ул. Привокзальная д.10, юридическое бюро. Электронная форма бюллетеней для голосования не предусмотрена уставом Общества. 2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента: по вопросам №№1,2,3,4,6,7,9 повестки дня кворум составил 67,499%; по вопросу №5 повестки дня кворум составил 64,409% 2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 1. Утверждение годового отчета Общества. 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год. 3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2025 года. 4. О выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям по результатам 2025 года. 5. О выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям типа А по результатам 2025 года. 6. Избрание членов Совета директоров Общества. 7. Назначение аудиторской организации Общества. 8. Утверждение Положения о совете директоров ПАО «ДЗРД» 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам: Вопрос №1. Утверждение годового отчета Общества. Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год Итоги голосования: Число голосов Доля голосов % Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 309 064 100.000% Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 309 054 99.997% Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 0 0.000% Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 10 0.003% Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 0 0.000% Решение принято. Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год. Вопрос 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год. Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год. Итоги голосования: Число голосов Доля голосов % Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 309 064 100.000% Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 309 054 99.997% Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 0 0.000% Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 10 0.003% Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 0 0.000% Решение принято. Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год. Вопрос 3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2025 года. Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить распределение прибыли по результатам 2025 года. Итоги голосования: Число голосов Доля голосов % Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 309 064 100.000% Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 308 981 99.973% Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 10 0.003% Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 73 0.024% Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 0 0.000% Решение принято. Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня: Утвердить распределение прибыли по результатам 2025 года. Вопрос 4. О выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям по результатам 2025 года. Вопрос, поставленный на голосование: Дивиденды по обыкновенным акциям по результатам 2025 года не выплачивать. Итоги голосования: Число голосов Доля голосов % Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 309 064 100.000% Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 308 641 99.863% Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 421 0.136% Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 2 0.001% Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 0 0.000% Решение принято. Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня: Дивиденды по обыкновенным акциям по результатам 2025 года не выплачивать. Вопрос 5. О выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям типа А по результатам 2025 года. Вопрос, поставленный на голосование: Выплатить дивиденды по привилегированным акциям типа А по результатам отчетного 2025 года в размере 61 рубль 64 копейки на одну привилегированную акцию типа А. Установить дату, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение: 13 июля 2026 года Срок выплаты дивидендов: - номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему (в случае если таковые зарегистрированы в реестре акционеров): не позднее 27 июля 2026 года. - другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам: не позднее 17 августа 2026 года. Форма выплаты: денежные средства Итоги голосования: Число голосов Доля голосов % Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 269 301 100.000% Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 433 0.161% Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 38 0.014% Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 268 830 99.825% Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 0 0.000% Решение не принято Вопрос 6. Избрание членов Совета директоров Общества. Вопрос, поставленный на голосование: Избрать членами Совета директоров Общества: Итоги голосования: Число голосов Доля голосов % Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосов 2 163 448 100.000% Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» по каждому кандидату 1. Веников Александр Александрович 308 590 14.264% 2. Гусев Василий Николаевич 309 101 14.287% 3. Заварзин Павел Иванович 308 590 14.264% 4. Махмудов Афиз Абдурахманович 308 597 14.264% 5. Межевич Александр Сергеевич 308 590 14.264% 6. Пивоваров Олег Юрьевич 309 690 14.315% 7. Самсонов Николай Андреевич 309 653 14.313% Число голосов, отданных за вариант «ПРОТИВ» 14 0.001% Число голосов, отданных за вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 389 0.018% Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 234 0.011% Решение принято. Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня: Избрать членами Совета директоров Общества: Пивоваров Олег Юрьевич Самсонов Николай Андреевич Гусев Василий Николаевич Махмудов Афиз Абдурахманович Веников Александр Александрович Заварзин Павел Иванович Межевич Александр Сергеевич Вопрос 7. Назначение аудиторской организации. Вопрос, поставленный на голосование: Назначить аудиторскую организацию – Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕРЭКСПЕРТИЗА» (ИНН 7715007039, ОГРН 1027739385332) для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Донской завод радиодеталей» за 2026 год. Итоги голосования: Число голосов Доля голосов % Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 309 064 100.000% Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 308 979 99.972% Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 0 0.000% Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 85 0.028% Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 0 0.000% Решение принято. Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня: Назначить аудиторскую организацию – Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕРЭКСПЕРТИЗА» (ИНН 7715007039, ОГРН 1027739385332) для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Донской завод радиодеталей» за 2026 год. Вопрос 8. Утверждение Положения о совете директоров ПАО «ДЗРД». Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить Положение о совете директоров Публичного акционерного общества «Донской завод радиодеталей". Итоги голосования: Число голосов Доля голосов % Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 309 064 100.000% Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 309 052 99.996% Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 0 0.000% Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 12 0.004% Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 0 0.000% Решение принято. Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня: Утвердить Положение о совете директоров Публичного акционерного общества «Донской завод радиодеталей". 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 29.06.2026 Протокол №47/26 2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: - Акция обыкновенная именная Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-02677-А, дата присвоения: 01.11.2006 (присвоен приказом РО ФСФР России в ЦФО взамен регистрационного номера 66-1П-375 от 24.12.1993) ISIN:RU000A0JQW11 CFI: ESVXFR - Акция привилегированная именная Государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-02677-А, дата присвоения: 01.11.2006(присвоен приказом РО ФСФР России в ЦФО взамен регистрационного номера 66-1П-375 от 24.12.1993) ISIN:RU000A0JQW29 CFI: EPXXXR 3. Подпись 3.1. Генеральный директор В.Н. Гусев (подпись) 3.2.Дата « 29 июня 20 26 Г. М.П. Источник: https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=00R2j-AJvtE-CinM1OIVd2Pg-B-B

Оригинал на smartlab.news

Дата: 29.06.2026