1. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием. 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: дата проведения: 26 июня 2026 года: место проведения: 143082, Московская область, Одинцовский городской округ, деревня Раздоры, территория МКАД, 61-й км, строение 1, Порше Центр Рублевский. 2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций общества: 27 493 340 Число голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в собрании: 24 664 722 (89.7116%) Кворум соблюден по всем вопросам повестки дня Собрания. 2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1. Об утверждении годового отчета ПАО «РосДорБанк» за 2025 год. 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «РосДорБанк» за 2025 год. 3. О распределении прибыли по результатам работы ПАО «РосДорБанк» в 2025 году, в том числе выплате (объявлении) дивидендов. 4. Об определении количественного состава Совета ПАО «РосДорБанк». 5. Об избрании членов Совета ПАО «РосДорБанк». 6. О назначении аудиторской организации ПАО «РосДорБанк». 7. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров «Российского акционерного коммерческого дорожного банка» (публичное акционерное общество). 8. О внесении изменений в Устав ПАО «РосДорБанк». 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам: по первому вопросу: Об утверждении годового отчета ПАО «РосДорБанк» за 2025 год. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня: 27 493 340 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: 27 493 340 Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня: 24 664 722 (89.7116%) Кворум по данному вопросу повестки дня: Имеется. Результаты голосования: «За» - 24 664 442 (99.9989%); «Против» - 0; «Воздержался» - 250; «Недействительные» - 0; «По иным основаниям» - 30. Принятое решение: Утвердить годовой отчет ПАО «РосДорБанк» за 2025 год. по второму вопросу: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «РосДорБанк» за 2025 год. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня: 27 493 340 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: 27 493 340 Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня: 24 664 772 (89.7116%) Кворум по данному вопросу повестки дня: Имеется. Результаты голосования: «За» - 24 664 472 (99.9990%); «Против» - 0; «Воздержался» - 220; «Недействительные» - 0; «По иным основаниям» - 30. Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «РосДорБанк» за 2025 год, в том числе отчет о финансовых результатах. по третьему вопросу: О распределении прибыли по результатам работы ПАО «РосДорБанк» в 2025 году, в том числе выплате (объявлении) дивидендов. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня: 27 493 340 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: 27 493 340 Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня: 24 664 722 (89.7116%) Кворум по данному вопросу повестки дня: Имеется. Результаты голосования: «За» - 24 640 900 (99.9034%); «Против» - 370; «Воздержался» -10; «Недействительные» - 0; «По иным основаниям» - 23 442. Принятое решение: 3.1. Утвердить распределение прибыли ПАО «РосДорБанк по результатам 2025 года после налогообложения в размере 260 956 689.94 (Двести шестьдесят миллионов девятьсот пятьдесят шесть тысяч шестьсот восемьдесят девять) рублей 94 копейки следующим образом: - на выплату дивидендов по привилегированным акциям с определенным размером дивиденда, в размере 0,10 руб. на одну акцию, форма выплаты – денежные средства в валюте Российской Федерации; - на выплату дивидендов по обыкновенным акциям в размере 4,75 руб. на одну акцию, форма выплаты – денежные средства в валюте Российской Федерации; - в резервный фонд 13 050 000 рублей; - оставшуюся сумму прибыли оставить нераспределенной. 3.2. Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 06 июля 2026 года. 3.3. Установить срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров - до 20 июля 2026 года, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – до 10 августа 2026 года. по четвертому вопросу: Об определении количественного состава Совета ПАО «РосДорБанк». Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня: 27 493 340 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: 27 493 340 Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня: 24 664 722 (89.7116%) Кворум по данному вопросу повестки дня: Имеется. Результаты голосования: «За» - 24 664 092 (99.9974%); «Против» - 0; «Воздержался» - 600; «Недействительные» - 0; «По иным основаниям» - 30. Принятое решение: Установить количественный состав Совета Банка 8 человек. по пятому вопросу: Об избрании членов Совета ПАО «РосДорБанк». Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня: 219 946 720 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: 219 946 720 Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня: 197 317 776 (89.7116%) Кворум по данному вопросу повестки дня: Имеется. Результаты голосования: «За» по всем кандидатам - 197 308 176 (99,9951%); «Против» всех кандидатов - 960; «Воздержался» по всем кандидатам - 690; «Недействительные» - 0; По иным основаниям: не голосовали - 7950; не распределено - 0. № п/п ФИО кандидата Число голосов «За» 1.Фамилия, имя, отчество - 25 754 544 2.Фамилия, имя, отчество - 25 161 812 3.Фамилия, имя, отчество - 22 401 512 4.Фамилия, имя, отчество - 33 378 960 5.Фамилия, имя, отчество - 23 401 512 6.Фамилия, имя, отчество - 22 401 612 7.Фамилия, имя, отчество - 22 401 512 8.Фамилия, имя, отчество - 22 406 712 Принятое решение: Избрать персональный состав Совета Банка: 1.Фамилия, имя, отчество 2.Фамилия, имя, отчество 3.Фамилия, имя, отчество 4.Фамилия, имя, отчество 5.Фамилия, имя, отчество 6.Фамилия, имя, отчество 7.Фамилия, имя, отчество 8.Фамилия, имя, отчество по шестому вопросу: О назначении аудиторской организации ПАО «РосДорБанк». Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня: 27 493 340 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: 27 493 340 Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня: 24 664 722 (89.7116%) Кворум по данному вопросу повестки дня: Имеется. Результаты голосования: «За» - 24 664 182 (99.9978%); «Против» - 0; «Воздержался» - 510; «Недействительные» - 0; «По иным основаниям» - 30. Принятое решение: Назначить Общество с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит» (ООО «Интерком-Аудит»), ОГРН 1137746561787, местонахождение: 125124, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, дом 2, корпус 13, этаж 7, помещение XV, комната 6, член саморегулируемой организации аудиторов: Ассоциация «Содружество», ОРНЗ 11606074492 в качестве аудиторской организации ПАО «РосДорБанк» для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2026 год. по седьмому вопросу: Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров «Российского акционерного коммерческого дорожного банка» (публичное акционерное общество). Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня: 27 493 340 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: 27 493 340 Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня: 24 664 722 (89.7116%) Кворум по данному вопросу повестки дня: Имеется. Результаты голосования: «За» - 24 662 982 (99.9929%); «Против» -1 000; «Воздержался» - 710; «Недействительные» - 0; «По иным основаниям» - 30. Принятое решение: Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров «Российского акционерного коммерческого дорожного банка» (публичное акционерное общество). по восьмому вопросу: О внесении изменений в Устав ПАО «РосДорБанк». Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня: 27 493 340 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: 27 493 340 Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня: 24 664 722 (89.7116%) Кворум по данному вопросу повестки дня: Имеется. Результаты голосования: «За» - 24 663 012 (99.9931%); «Против» - 660; «Воздержался» - 1020; «Недействительные» - 0; «По иным основаниям» - 30. Принятое решение: 8.1. Внести в Устав ПАО «РосДорБанк» изменения согласно приложению №1. 8.2. Предоставить право Председателю Правления Банка Гурину Глебу Юрьевичу подписать изменения, вносимые в Устав ПАО «РосДорБанк», а также ходатайство о государственной регистрации изменений в Устав ПАО «РосДорБанк». 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол годового заседания общего собрания акционеров от 29 июня 2026 года № 58. 2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные, регистрационный номер 10201573В от 11 мая 2007 года (ISIN код RU000A0JU6Q7), регистрационный номер дополнительного выпуска 10201573B010D от 29 декабря 2025г. (ISIN код RU000A10E2L2). Источник: https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=JdqWTNidEEi0jsJVrfS96Q-B-B

Оригинал на smartlab.news

Дата: 29.06.2026