1. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое 2.2. Способ принятия решений общим собранием акционеров: Заседание, совмещенное с заочным голосованием. 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: Дата проведения общего собрания: 26.06.2026 года Место проведения годового заседания общего собрания акционеров: Регистратор - АО «ВРК» Южноуральский филиал, 454091, г. Челябинск, ул. Васенко, д. 63, офис 212-а. Дата окончания приема бюллетеней при заочном голосовании: 23.06.2026г. Почтовый адрес, для направления заполненные бюллетеней для голосования: Регистратор - АО «ВРК» Южноуральский филиал, 454091, г. Челябинск, ул. Васенко, д. 63, офис 212-а. 2.4. Кворум для принятия решений общим собранием акционеров эмитента по вопросам повестки дня: По первому вопросу повестки дня: Утверждение годового отчета общества за 2025 год. Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: 838 287 450 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня: 838 287 450 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня: 725 113 419 Наличие кворума: Есть (86,4994%) По второму вопросу повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2025 год. Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: 838 287 450 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня: 838 287 450 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня: 725 113 419 Наличие кворума: Есть (86,4994%) По третьему вопросу повестки дня: Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2025 финансового года. Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: 838 287 450 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня: 838 287 450 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня: 725 113 419 Наличие кворума: Есть (86,4994%) По четвёртому вопросу повестки дня: Выплата членам совета директоров и членам ревизионной комиссии (ревизору) вознаграждений и компенсаций по результатам 2025 года. Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: 838 287 450 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня: 838 287 450 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня: 725 113 419 Наличие кворума: Есть (86,4994%) По пятому вопросу повестки дня: Избрание членов Совета директоров Общества. Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: 4 191 437 250 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня: 4 191 437 250 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня: 3 625 567 095 Наличие кворума: Есть (86,4994%) По шестому вопросу повестки дня: Назначение аудиторской организации Общества. Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: 838 287 450 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня: 838 287 450 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня: 725 113 419 Наличие кворума: Есть (86,4994%) По седьмому вопросу повестки дня: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: 838 287 450 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня: 801 621 846 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня: 688 477 815 Наличие кворума: Есть (86,8819%) 2.5. Повестка дня: 1. Утверждение годового отчета общества за 2025 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2025 год. 3. Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2025 финансового года. 4. Выплата членам совета директоров и членам ревизионной комиссии (ревизору) вознаграждений и компенсаций по результатам 2025 года. 5. Избрание членов Совета директоров Общества. 6. Назначение аудиторской организации Общества. 7. Избрание членов Ревизионной комиссии общества. 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам: 1) Утверждение годового отчета общества за 2025 год. Результаты голосования: «За» 725 113 419 (100,0000%), «Против» 0 (0,0000%), «Воздержался» 0 (0,0000%) Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П) 0 (0,0000%) Решение принято. Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчет общества за 2025 год. 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2024 год. Результаты голосования: «За» 725 113 419 (100,0000%), «Против» 0 (0,0000%), «Воздержался» 0 (0,0000%) Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П) 0 (0,0000%) Решение принято. Формулировка принятого решения: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность общества за 2025 год. 3) Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2025 финансового года. Результаты голосования: «За» 725 113 419 (100,0000%), «Против» 0 (0,0000%), «Воздержался» 0 (0,0000%) Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П) 0 (0,0000%) Решение принято. Формулировка принятого решения: Чистую прибыль общества, полученную по результатам 2025 года, не распределять, дивиденды по акциям общества по результатам 2025 года не выплачивать. 4) Выплата членам совета директоров и членам ревизионной комиссии (ревизору) вознаграждений и компенсаций по результатам 2025 года. Результаты голосования: «За» 725 113 419 (100,0000%), «Против» 0 (0,0000%), «Воздержался» 0 (0,0000%) Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П) 0 (0,0000%) Решение принято. Формулировка принятого решения: Выплату членам совета директоров и членам ревизионной комиссии (ревизору) вознаграждений и компенсаций, по результатам 2025 года не производить. 5) Избрание членов Совета директоров общества. Результаты голосования: "ЗА" – 3 625 567 095 голосов (100,0000%): Свеженцев Игорь Николаевич 725 113 419 Свеженцев Евгений Игоревич 725 113 419 Золотова Юлия Николаевна 725 113 419 Бовшик Андрей Анатольевич 725 113 419 Исаков Дмитрий Вадимович 725 113 419 "ПРОТИВ ВСЕХ" –0 голосов (0,0000%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ"- 0 голосов (0,0000%). Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П) – 0 голосов (0,0000%) Решение принято. Формулировка принятого решения: Избрать членами Совета директоров Общества: Свеженцева Игоря Николаевича Свеженцева Евгения Игоревича Золотову Юлию Николаевну Бовшик Андрея Анатольевича Исакова Дмитрия Вадимовича 6) Назначение аудиторской организации Общества. Результаты голосования: «За» 725 113 419 (100,0000%), «Против» 0 (0,0000%), «Воздержался» 0 (0,0000%) Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П) 0 (0,0000%) Решение принято. Формулировка принятого решения: Назначить аудиторской организацией общества Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-Консалтинговая Группа «Листик и Партнеры» ИНН 7701983954, адрес: 454091, Челябинская область, город Челябинск, улица Красная, дом 4, эт. 6, помещ. 65, офис 602. 7) Избрание членов Ревизионной комиссии общества. Результаты голосования: Скорынина Анастасия Евгеньевна - «За» 688 447 815 (100%), «Против» 0 (0,0000%), «Воздержался» 0 (0,0000%) Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П) 0 (0,0000%) Воронина Ольга Леонидовна - «За» 688 447 815 (100%), «Против» 0 (0,0000%), «Воздержался» 0 (0,0000%) Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П) 0 (0,0000%) Охрименко Вилия Абдулгалимовна - «За» 688 447 815 (100%), «Против» 0 (0,0000%), «Воздержался» 0 (0,0000%) Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П) 0 (0,0000%) Решение принято. Формулировка принятого решения: Избрать членами ревизионной комиссии Общества: Скорынину Анастасию Евгеньевну, Воронину Ольгу Леонидовну, Охрименко Вилию Абдулгалимовну 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: № 01/2026 от 29.06.2026 г. 2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации: 1-01-45194-D от 21.04.2005, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JNXF9, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ЕSVXFR. Источник: https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=nP3yvrxhYEmJ-ABIvPu0OAQ-B-B

Оригинал на smartlab.news

Дата: 29.06.2026