1. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Общее количество членов Совета директоров Общества: 9 (Девять). Общее количество членов Совета директоров, принявших участие в заседании: 9 (Девять). Кворум имеется. Заседание правомочно. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Вопрос № 2 повестки дня заседания: Избрать Председателем Совета директоров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» Пороховского Анатолия Александровича. Вопрос № 4 повестки дня заседания: Избрать заместителем Председателя Совета директоров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» Гончаренко Любовь Ивановну. Вопрос № 5 повестки дня заседания: 1. Определить количественный состав Правления в количестве трех человек. 2. Утвердить персональный состав Правления: Бычкова Е.А., Арутюнян А.Т., Рыбникова Н.В. 2.1. Фамилия, имя, отчество члена Правления: Бычкова Екатерина Андреевна Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0,004% Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0,004% *Примечание: акции учитываются на лицевом счете общей долевой собственности, доли указаны пропорционально доле лица в праве на акции 2.2. Фамилия, имя, отчество члена Правления: Арутюнян Александр Тельманович Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0% Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0 % 2.3. Фамилия, имя, отчество члена Правления: Рыбникова Наталья Владимировна Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0,00001 % Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0,00001 % Результаты голосования по вопросам повестки дня № 2, 4, 5: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 23 июня 2026 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 25 июня 2026 г., № 01/26-27 Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JQ9W5. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: № 1-01-00409-А от 13.04.2004 г. Источник: https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=1fIttX2YY0ii6sAQOV8gTg-B-B

Оригинал на smartlab.news

Дата: 26.06.2026