1. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: Годовое 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, местонахождение: 25 июня 2026 года, г. Челябинск, ул. Маркса, д.54, офис 401, Челябинский филиал регистратора - АО «НРК-Р.О.С.Т.», 15-00 (местное время) 2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента: Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений по вопросам № 1, 2, 3, 4, 5, 7 повестки дня - 95,5814 %, кворум имелся. По вопросу № 6 повестки дня – 1,1664%, кворум отсутствовал. 2.5. Повестка дня годового заседания общего собрания акционеров эмитента: 1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год 3. Распределение прибыли и убытков Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного 2025 года 4. Выплата вознаграждения членам Совета директоров ПАО «ЧКПЗ» 5. Избрание членов Совета директоров Общества 6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества 7. Назначение аудиторской организации Общества 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам: 1. Принято решение: «Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год» «ЗА» -99,9937% от принявших участие в собрании «ПРОТИВ» - 0,0000% «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0,0000% 2. Принято решение: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год» «ЗА» -99,9937% от принявших участие в собрании «ПРОТИВ» - 0,0000% «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0,0000% 3. Принято решение: «Утвердить распределение прибыли Общества по результатам отчетного 2025 года, направить на выплату дивидендов по итогам 2025 года 315 313 472 рублей лицам, имеющим право на их получение, - пропорционально количеству принадлежащих им акций. Дивиденды выплатить в денежной форме безналичным способом. Установить срок выплаты дивидендов номинальному держателю, который зарегистрирован в реестре акционеров, не позднее 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 06 июля 2026 года • Выплатить дивиденды в размере 394 (Триста девяносто четыре) рубля на каждую обыкновенную именную акцию «ЗА» -99,9937% от принявших участие в собрании «ПРОТИВ» - 0,0000% «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0,0000% • Выплатить дивиденды в размере 394 (Триста девяносто четыре) рубля на каждую привилегированную именную акцию». «ЗА» -99,9937% от принявших участие в собрании «ПРОТИВ» - 0,0000% «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0,0000% 4. Принято решение: «Выплатить вознаграждение членам Совета директоров Общества по итогам работы за отчетный 2025 год в общем размере 2 000 000 рублей» «ЗА» -99,9934% от принявших участие в собрании «ПРОТИВ» - 0,0003% «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0,0000% 5. По итогам кумулятивного голосования принято решение избрать в Совет директоров Общества информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04 июля 2023г. № 1102 № п/п Ф.И.О. кандидата «ЗА» 1. Член Совета директоров 573 952 2. Член Совета директоров 573 672 3. Член Совета директоров 573 490 4. Член Совета директоров 573 560 5. Член Совета директоров 573 490 6. Член Совета директоров 573 560 7. Член Совета директоров 573 490 «ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - проголосовало 0. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - проголосовало 0. 6. По вопросу избрания членов Ревизионной комиссии Общества решение не принято ввиду отсутствия кворума – 1,1664% 7. По вопросу о назначении аудиторской организации Общества: «Назначить для проведения аудита за 2026 год аудиторскую организацию АО «ЕАЦ», г.Екатеринбург, ОГРН 1036604386367, ИНН 6662006975 «ЗА» -99,9934% от принявших участие в собрании «ПРОТИВ» - 0,0000% «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0,0003% 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: № 1/26 от 26.06.2026 года 2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные (Вып.3), регистрационный номер 1-03-45058-D от 04.09.1998г. зарегистрированы Челябинским региональным отделением ФКЦБ России, номинальная стоимость одной акции 200 рублей; Международный код идентификации ценных бумаг (ISIN) - акции обыкновенные именные бездокументарные RU000A0JNST0; Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – ESVXFR. Источник: https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=dF0bQCdwE0ar8QkMtS5gQg-B-B

Оригинал на smartlab.news

Дата: 26.06.2026