1. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения: Присутствовали: члены Совета директоров, персонально: Терешина Елена Владимировна, Козлов Владимир Александрович, Красников Владимир Владимирович, Агапова Ольга Александровна, Белоножкин Антон Николаевич, Сасин Денис Игоревич, Чернышков Эдуард Анатольевич, Горелова Лилия Игоревна, Розова Наталья Владимировна, Юкельсон Яков Сергеевич, Тихонов Владимир Петрович. На заседании присутствовали 11 из 12 членов Совета директоров. Кворум для принятия всех решений повестки дня имеется. Результаты голосования по вопросам: Первый вопрос повестки дня: «Выбор председателя Совета директоров». Результаты голосования: «За» - 11 (Терешина Елена Владимировна, Козлов Владимир Александрович, Красников Владимир Владимирович, Агапова Ольга Александровна, Белоножкин Антон Николаевич, Сасин Денис Игоревич, Чернышков Эдуард Анатольевич, Горелова Лилия Игоревна, Розова Наталья Владимировна, Юкельсон Яков Сергеевич, Тихонов Владимир Петрович); «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято. Второй вопрос повестки дня: «Формирование Комитета совета директоров по аудиту». Результаты голосования: «За» - 11 (Терешина Елена Владимировна, Козлов Владимир Александрович, Красников Владимир Владимирович, Агапова Ольга Александровна, Белоножкин Антон Николаевич, Сасин Денис Игоревич, Чернышков Эдуард Анатольевич, Горелова Лилия Игоревна, Розова Наталья Владимировна, Юкельсон Яков Сергеевич, Тихонов Владимир Петрович); «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято. Третий вопрос повестки дня: «Избрание председателя Комитета совета директоров по аудиту». Результаты голосования: «За» - 11 (Терешина Елена Владимировна, Козлов Владимир Александрович, Красников Владимир Владимирович, Агапова Ольга Александровна, Белоножкин Антон Николаевич, Сасин Денис Игоревич, Чернышков Эдуард Анатольевич, Горелова Лилия Игоревна, Розова Наталья Владимировна, Юкельсон Яков Сергеевич, Тихонов Владимир Петрович); «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято. Четвертый вопрос повестки дня: «Освобождение от должности руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего контроля (аудита) Субочева В.С.». Результаты голосования: «За» - 11 (Терешина Елена Владимировна, Козлов Владимир Александрович, Красников Владимир Владимирович, Агапова Ольга Александровна, Белоножкин Антон Николаевич, Сасин Денис Игоревич, Чернышков Эдуард Анатольевич, Горелова Лилия Игоревна, Розова Наталья Владимировна, Юкельсон Яков Сергеевич, Тихонов Владимир Петрович); «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято. Пятый вопрос повестки дня: «Назначение на должность руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего контроля (аудита). Утверждение условий трудового договора с руководителем структурного подразделения ответственного за организацию и осуществление внутреннего контроля (аудита)». Результаты голосования: «За» - 11 (Терешина Елена Владимировна, Козлов Владимир Александрович, Красников Владимир Владимирович, Агапова Ольга Александровна, Белоножкин Антон Николаевич, Сасин Денис Игоревич, Чернышков Эдуард Анатольевич, Горелова Лилия Игоревна, Розова Наталья Владимировна, Юкельсон Яков Сергеевич, Тихонов Владимир Петрович); «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 1. Избрать председателем Совета директоров Козлова В.А. 2. Сформировать комитет по аудиту из независимых членов Совета директоров в составе: Терешиной Елены Владимировны, Белоножкина Антона Николаевича, Красникова Владимира Владимировича. 3. Избрать председателем комитета по аудиту Красникова Владимира Владимировича. 4. Освободить от должности руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего контроля (аудита) Субочева В.С. с 24.06.2025. 5. Назначить на должность руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего контроля (аудита) Лебедеву Екатерину Владимировну, с 25.06.2026, утвердить условия трудового договора с руководителем структурного подразделения ответственного за организацию и осуществление внутреннего контроля (аудита). 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 24 июня 2026 года 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол заседания Совета директоров №1 от 25 июня 2026 года 2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны: Решения, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, Советом директоров эмитента не принимались. Источник: https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=xSxRUdwW7k-CjGRviMgRQPQ-B-B

Оригинал на smartlab.news

Дата: 25.06.2026