📰"ЧМК" Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания: Годовое 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: Заседание, совмещенное с заочным голосованием 2.3 Дата проведения заседания: 23 июня 2026 г. Место проведения заседания: Российская Федерация, Челябинская область, г. Челябинск, ул. 2-я Павелецкая, д.4, Учебный центр ПАО «ЧМК», актовый зал. Время проведения заседания: 15:00 часов местного времени Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: 454047, г. Челябинск, ул.2-я Павелецкая,14, Публичное акционерное общество «Челябинский металлургический комбинат». Адрес (адреса) электронной почты: не применимо. 2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: Кворум по вопросу № 1 повестки дня – 2 988 700 Кворум по вопросу № 2 повестки дня – 26 898 300 Кворум по вопросу № 3 повестки дня – 2 988 700 Кворум по вопросу № 4.1 повестки дня - 26 791 Кворум по вопросу № 4.2 повестки дня - 26 791 Кворум по всем вопросам повестки дня имеется 2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 1. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов и убытков Общества по результатам 2025 финансового года. 2. Об избрании членов Совета директоров Общества. 3. О назначении аудиторской организации Общества. 4. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум: По вопросу № 1: «За» –2 988 098, «Против» – 0, «Воздержался» – 602. По вопросу № 2: «За», распределение голосов по кандидатам: 1. Ф.И.О. – 2 988 027 2. Ф.И.О. – 2 988 000 3. Ф.И.О. - 2 988 000 4. Ф.И.О. – 2 988 000 5. Ф.И.О. – 2 988 000 6. Ф.И.О. – 2 988 000 7. Ф.И.О.– 2 988 000 8. Ф.И.О.– 2 988 000 9. Ф.И.О.– 2 988 000 «Против» – 5 418 «Воздержался» – 0 По вопросу № 3: «За»– 2 988 098, «Против» – 600, «Воздержался» – 2 По вопросу № 4.1: «За» – 26 094, «Против» – 697, «Воздержался» – 0 По вопросу № 4.2: «За» – 26 094, «Против» – 697, «Воздержался» – 0 Информация в настоящем пункте раскрыта в ограниченном составе по основаниям, предусмотренным действующим законодательством. 2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по вопросам повестки дня: 1. В связи с получением Обществом по итогам 2025 финансового года убытка, прибыль не распределять, в том числе дивиденды по результатам 2025 года не выплачивать (не объявлять). 2. Избрать членами Совета директоров Общества: 1. Ф.И.О. 2. Ф.И.О. 3. Ф.И.О. 4. Ф.И.О. 5. Ф.И.О. 6. Ф.И.О. 7. Ф.И.О. 8. Ф.И.О. 9. Ф.И.О. Информация в настоящем пункте раскрыта в ограниченном составе по основаниям, предусмотренным действующим законодательством. 3. Назначить аудиторской организацией Публичного акционерного общества "Челябинский металлургический комбинат" на 2026 год - Акционерное общество «Энерджи Консалтинг» (АО «Энерджи Консалтинг»). 4. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность. 4.1. Единое дополнительное соглашение от 19.05.2026 к Договорам поручительства от 25.12.2015, от 25.12.2015, от 28.06.2013, от 28.06.2013, от 25.12.2015, от 25.12.2015, от 25.12.2015, от 25.12.2015, от 25.12.2015, от 28.06.2013, от 03.03.2016, от 03.03.2016, от 03.03.2016, от 28.06.2013, далее – «Единое дополнительное соглашение» или «сделка», включающего в себя Дополнительное соглашение от 19.05.2026 к Договору поручительства от 28.06.2013; Дополнительное соглашение от 19.05.2026 к Договору поручительства от 25.12.2015; Дополнительное соглашение от 19.05.2026 к Договору поручительства от 25.12.2015; Дополнительное соглашение от 19.05.2026 к Договору поручительства от 03.03.2016; Дополнительное соглашение от 19.05.2026 к Договору поручительства от 03.03.2016; Дополнительное соглашение от 19.05.2026 к Договору поручительства от 03.03.2016; Дополнительное соглашение от 19.05.2026 к Договору поручительства от 25.12.2015; Дополнительное соглашение от 19.05.2026 к Договору поручительства от 25.12.2015; Дополнительное соглашение от 19.05.2026 к Договору поручительства от 25.12.2015; Дополнительное соглашение от 19.05.2026 к Договору поручительства от 25.12.2015; Дополнительное соглашение от 19.05.2026 к Договору поручительства от 25.12.2015; Дополнительное соглашение от 19.05.2026 к Договору поручительства от 28.06.2013; Дополнительное соглашение от 19.05.2026 к Договору поручительства от 28.06.2013; Дополнительное соглашение от 19.05.2026 к Договору поручительства от 28.06.2013, в обеспечение обязательств заемщиков/должников по Кредитным соглашениям об открытии кредитной линии от 12.04.2013, от 15.03.2011 от 03.05.2012, от 26.04.2013, от 27.04.2012 от 04.05.2012, от 12.04.2013от 30.09.2011, от 26.04.2013, являющегося взаимосвязанной сделкой с Дополнительным соглашением от 19.05.2026 к Договору поручительства от 01.08.2025 между «Наименование юридического лица» (далее -«Банк» или «Кредитор») и Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (далее – «Поручитель») в обеспечение исполнения обязательств «Наименование юридического лица» («Заемщик») по Договору кредитования в форме овердрафта от 22.12.2023, заключенного между «Наименование юридического лица» (далее - «Банк» или «Кредитор») и Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (далее – «Поручитель») на следующих существенных условиях: Стороны сделки: «Наименование юридического лица» (далее - «Банк» или «Кредитор») Публичное акционерное общество «Челябинский металлургический комбинат» (далее - «Поручитель») Должники (выгодоприобретатели в сделке): «Наименование юридического лица»; «Наименование юридического лица»; «Наименование юридического лица»; «Наименование юридического лица»; «Наименование юридического лица»; «Наименование юридического лица»; «Наименование юридического лица»; «Наименование юридического лица», далее – «Должник», «Должники» соответственно. Предмет, цена и иные существенные условия сделки: 1) Поручитель выражает свое согласие солидарно с каждым Должником отвечать перед Кредитором за исполнение соответствующим Должником его обязательств перед Кредитором по следующим кредитным соглашениям: - Кредитному соглашению об открытии кредитной линии от 26.04.2013, заключенному между Банком и «Наименование юридического лица»; - Кредитному соглашению об открытии кредитной линии от 26.04.2013, заключенному между Банком и «Наименование юридического лица»; - Кредитному соглашению об открытии кредитной линии от 27.04.2012, заключенному между Банком и «Наименование юридического лица»; - Кредитному соглашению об открытии кредитной линии от 03.05.2012, заключенному между Банком и «Наименование юридического лица», Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат», «Наименование юридического лица», «Наименование юридического лица» и «Наименование юридического лица»; - Кредитному соглашению об открытии кредитной линии от 04.05.2012, заключенному между Банком и «Наименование юридического лица», «Наименование юридического лица», Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» и «Наименование юридического лица»; - Кредитному соглашению об открытии кредитной линии от 12.04.2013, заключенному между Банком и «Наименование юридического лица»»; - Кредитному соглашению об открытии кредитной линии от 12.04.2013, заключенному между Банком и «Наименование юридического лица»; - Договору об открытии кредитной линии от 15.03.2011, заключенному между Банком и «Наименование юридического лица»; и - Кредитному соглашению об открытии кредитной линии от 30.09.2011, заключенному между Банком и «Наименование юридического лица», далее – Кредитные соглашения, на следующих измененных условиях, предусмотренных соответствующими Дополнительными соглашениями от 26.12.2025 к Кредитным соглашениям: Основные условия Дополнительного соглашения от 26.12.2025 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии от 03.05.2012, Дополнительного соглашения от 26.12.2025 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии от 04.05.2012 (далее вместе именуемые «Дополнительные соглашения к Кредитным соглашениям»): 1.3. Дополнительные соглашения к Кредитным соглашениям вступают в силу с момента их подписания всеми Сторонами и являются неотъемлемой частью Кредитных соглашений. 1.4. Стороны пришли к соглашению установить особый порядок уплаты Процентов по Основному долгу, начисляемых в период с 01.01.2026 по 31.12.2026 (включительно). Оставшаяся часть Процентов по Основному долгу, составляющая разницу между процентами, начисленными по установленной Кредитным соглашением процентной ставкой, и процентами, начисленными по Уплачиваемой процентной ставке, подлежащими уплате в соответствии с условиями Дополнительных соглашений, прибавляется к сумме Доли основного транша Заемщика или соответствующего Должника(капитализируется) в даты окончания Процентных периодов (далее – Капитализированные проценты). Начиная с первого дня, следующего за датой капитализации процентов к сумме Доли основного транша Заемщика или соответствующего Должника, Проценты по Основному долгу начисляются на сумму задолженности по Доле основного транша Заемщика или соответствующего Должника с учетом Капитализированных процентов. Капитализированные проценты уплачиваются Заемщиком и каждым Должником не позднее 20.03.2027 (включительно). 2) Единое дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и является неотъемлемой частью договоров поручительства. Цена сделки (Единого дополнительного соглашения): Цена (денежная оценка) имущества (имущественных прав), которое является предметом сделки и может быть отчуждено в результате заключения или исполнения Единого дополнительного соглашения, составляет более 25 (двадцати пяти) %, но менее 50 (пятидесяти) % от балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения сделки (определяется как общая сумма денежных средств, которые могут быть отчуждены Обществом в рамках указанной сделки). Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: 1. «Наименование юридического лица» является контролирующим лицом ПАО «ЧМК» и: 1.1. одновременно является контролирующим лицом «Наименование юридического лица», «Наименование юридического лица», «Наименование юридического лица», «Наименование юридического лица» (прямой контроль); 1.2. одновременно является контролирующим лицом «Наименование юридического лица», «Наименование юридического лица», «Наименование юридического лица» (косвенный контроль через подконтрольное ему лицо – «Наименование юридического лица»); «Наименование юридического лица» (косвенный контроль через подконтрольное ему лицо – «Наименование юридического лица»). 1.3. подконтрольные «наименование юридического лица» - «Наименование юридического лица», «Наименование юридического лица», «Наименование юридического лица», «Наименование юридического лица», «Наименование юридического лица», «Наименование юридического лица», «Наименование юридического лица», «Наименование юридического лица» являются выгодоприобретателями в Сделке; 1.4 подконтрольное «Наименование юридического лица» лицо - ПАО «ЧМК» является управляющей организацией «Наименование юридического лица»; 1.5. подконтрольные «Наименование юридического лица» лица – «Наименование юридического лица», «Наименование юридического лица» являются контролирующими лицами выгодоприобретателей в Сделке («Наименование юридического лица» является контролирующим лицом «Наименование юридического лица», «Наименование юридического лица» и «Наименование юридического лица» является контролирующим лицом «Наименование юридического лица»). 2. Генеральный директор ПАО «ЧМК» Хафизов Игорь Валерьевич одновременно занимает должность в органах управления управляющей организации «Наименование юридического лица», являющегося выгодоприобретателем в Сделке (является генеральным директором ПАО «ЧМК»). 3. Члены Совета директоров Общества Ф.И.О., Ф.И.О., Ф.И.О., Ф.И.О., Ф.И.О., Ф.И.О., Ф.И.О. одновременно занимают должности в органах управления управляющей организации «Наименование юридического лица», являющегося выгодоприобретателем в Сделке (являются членами Совета директоров ПАО «ЧМК»). 4. Член Совета директоров ПАО «ЧМК» Ф.И.О. одновременно занимает должность в органах управления «Наименование юридического лица», являющегося выгодоприобретателем в Сделке (является членом Совета директоров «Наименование юридического лица»). 4.2. Дополнительное соглашение от 19.05.2026 (далее – «Дополнительное соглашение») к Договору поручительства от 01.08.2025 (далее - «Договор поручительства»), заключенного между «Наименование юридического лица» (далее - «Банк» или «Кредитор») и Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (далее – «Поручитель») в обеспечение исполнения обязательств «Наименование юридического лица» («Заемщик») по Договору кредитования в форме овердрафта от 22.12.2023, заключенному между Банком и Заемщиком, являющейся взаимосвязанной сделкой с Единым дополнительным соглашением от 19.05.2026 к Договорам поручительства от 25.12.2015, от 25.12.2015, от 28.06.2013, от 28.06.2013, от 25.12.2015, от 25.12.2015, от 25.12.2015, от 25.12.2015, от 25.12.2015, от 28.06.2013, от 03.03.2016, от 03.03.2016, от 03.03.2016, от 28.06.2013, далее – Единое дополнительное соглашение, включающим в себя Дополнительное соглашение от 19.05.2026 к Договору поручительства от 28.06.2013; Дополнительное соглашение от 19.05.2026 к Договору поручительства от 25.12.2015; Дополнительное соглашение от 19.05.2026 к Договору поручительства от 25.12.2015; Дополнительное соглашение от 19.05.2026 к Договору поручительства от 03.03.2016; Дополнительное соглашение от 19.05.2026 к Договору поручительства от 03.03.2016; Дополнительное соглашение от 19.05.2026 к Договору поручительства Дополнительное соглашение от 19.05.2026 к Договору поручительства от 25.12.2015; Дополнительное соглашение от 19.05.2026 к Договору поручительства от 25.12.2015; Дополнительное соглашение от 19.05.2026 к Договору поручительства от 25.12.2015; Дополнительное соглашение от 19.05.2026 к Договору поручительства от 25.12.2015; Дополнительное соглашение от 19.05.2026 к Договору поручительства от 25.12.2015; Дополнительное соглашение от 19.05.2026 к Договору поручительства от 28.06.2013; Дополнительное соглашение от 19.05.2026 к Договору поручительства от 28.06.2013; Дополнительное соглашение от 19.05.2026 к Договору поручительства от 28.06.2013 в обеспечение обязательств заемщиков/должников по Кредитным соглашениям об открытии кредитной линии от 12.04.2013, от 15.03.2011, от 03.05.2012, от 26.04.2013, от 27.04.2012, от 04.05.2012, от 12.04.2013, от 30.09.2011, от 26.04.2013, сумма которой составляет более 25 % (Двадцати пяти), но не более 50 % (Пятидесяти) балансовой стоимости активов Поручителя, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, на следующих основных условиях: Стороны сделки: «Наименование юридического лица» (далее - «Банк» или «Кредитор») Публичное акционерное общество «Челябинский металлургический комбинат» (далее - «Поручитель») Выгодоприобретатель: «Наименование юридического лица» (далее - «Заемщик», «Должник»). Предмет, цена и иные существенные условия сделки: В соответствии с Договором поручительства в редакции Дополнительного соглашения Поручитель обязывается солидарно с Должником отвечать перед Кредитором за исполнение Должником его обязательств перед Кредитором, возникших из Договора кредитования в форме овердрафта от 22.12.2023 в редакции дополнительных соглашений от 26.12.2024, от 05.06.2025, от 26.12.2025 между Кредитором и Должником (далее – «Договор овердрафта» или «Кредитное соглашение»), в соответствии с которым: Кредитор обязуется предоставлять Должнику кредиты в форме овердрафта в рамках Лимита овердрафта в размере не более 6 000 000 000 (Шесть миллиардов) рублей (с учетом графика изменения Лимита овердрафта, приведенного ниже), со сроком полного окончательного погашения задолженности не позднее 22.12.2026 года (включительно). При этом Лимит овердрафта (максимальный размер единовременной задолженности по предоставленным кредитам) изменяется в соответствии со следующим графиком: - в период с 22.12.2023 по 31.10.2025 (включительно) – 4 000 000 000,00 (Четыре миллиарда) рублей; - в период c 01.11.2025 по 30.11.2025 (включительно) – 5 000 000 000,00 (Пять миллиардов) рублей; - в период c 01.12.2025 по 11.12.2025 (включительно) – 6 000 000 000,00 (Шесть миллиардов) рублей; - в период c 12.12.2025 по дату окончания действия Кредитного соглашения (включительно) – 6 000 000 000,00 (Шесть миллиардов) рублей. Лимит овердрафта может быть изменен Кредитором в одностороннем порядке в соответствии с условиями, предусмотренными в пунктах 7.1 и 7.6 Кредитного соглашения, а также увеличен Кредитором в одностороннем порядке (в пределах не более 6 000 000 000,00 (Шесть миллиардов) рублей) либо уменьшен Кредитором в одностороннем порядке (до любого размера) в порядке, предусмотренном п. 6.1.2 Договора овердрафта. Поручитель не возражает против такого изменения Лимита овердрафта и согласен отвечать за исполнение обязательств Должника перед Кредитором с учетом данных изменений. При этом, срок окончательного погашения задолженности считается продленным и 22.12.2026 года (включительно) устанавливается в качестве новой Даты окончательного погашения задолженности по представленным в соответствии с Договором овердрафта Кредитам, с правом получения Должником Кредитов до указанной даты в порядке, установленном пунктом 6.3 и иными условиями Договора овердрафта, при выполнении условий, предусмотренных Кредитным соглашением, которые Поручителю известны, и Поручитель не возражает относительно продления срока окончательного погашения задолженности до 22.12.2026 (включительно). Во избежание сомнений Стороны установили, что для целей применения п. 1.3 Договора поручительства сроком окончательного погашения задолженности, указанным в Договоре овердрафта, является 22.12.2026 и его увеличение возможно с учетом пределов, указанных в п. 1.3 Договора поручительства. Цена сделки: Цена (денежная оценка) имущества (имущественных прав), которое является предметом сделки и может быть отчуждено в результате заключения или исполнения Дополнительного соглашения, составляет более 25 (двадцати пяти) %, но менее 50 (пятидесяти) % от балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения сделки (определяется как общая сумма денежных средств, которые могут быть отчуждены Обществом в рамках указанной сделки). Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: 1. «Наименование юридического лица» является контролирующим лицом ПАО «ЧМК» и: 1.1. одновременно является контролирующим лицом «Наименование юридического лица» (прямой контроль), являющегося выгодоприобретателем в сделке (Дополнительном соглашении); 1.2. подконтрольное «Наименование юридического лица» лицо - «Наименование юридического лица» является выгодоприобретателем в сделке (Дополнительном соглашении). Информация в настоящем пункте раскрыта в ограниченном составе по основаниям, предусмотренным действующим законодательством. 2.8 Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 июня 2026 года, б/н. 2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: именные бездокументарные обыкновенные акции, государственный регистрационный номер 1-01-00080А, дата регистрации 22.05.2007г. международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0007665170, код CFI – ESVXFR Источник: https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=a850RaHMx0OjL3Fx7VY0Dg-B-B

Оригинал на smartlab.news