1. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Приняли участие десять членов Совета директоров Общества из десяти. Число членов совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет 100%. Кворум для проведения заседания совета директоров имелся. Результаты голосования по вопросу №1 «Об избрании Председателя Совета директоров Общества»: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Результаты голосования по вопросу №2 «Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров Общества»: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Результаты голосования по вопросу №3 «О согласовании назначения на должность Корпоративного секретаря Общества и об определении размера его вознаграждения»: «ЗА» - 10 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Результаты голосования по вопросу №4 «О формировании Комитета Совета директоров Общества по стратегии и устойчивому развитию»: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Результаты голосования по вопросу №5 «О формировании Комитета Совета директоров Общества по аудиту: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу №1 принято решение: Избрать Председателем Совета директоров Общества Повалия Михаила Сергеевича. По вопросу №2 принято решение: Избрать Заместителем Председателя Совета директоров Общества Грязнову Оксану Николаевну. По вопросу №3 принято решение: Согласовать назначение Бровкиной Татьяны Сергеевны на должность Корпоративного секретаря Общества и определить размер вознаграждения в соответствии с размером вознаграждения, предусмотренного для указанной должности штатным расписанием Общества. По вопросу №4 принято решение: Сформировать Комитет Совета директоров Общества по стратегии и устойчивому развитию в составе 10 (десяти) членов из следующих членов Совета директоров Общества: 1.Макаров Роман Сергеевич - Председатель Комитета Совета директоров Общества по стратегии и устойчивому развитию; 2.Повалий Михаил Сергеевич – член Комитета Совета директоров Общества по стратегии и устойчивому развитию; 3.Мехтиев Эльман Октай оглу – член Комитета Совета директоров Общества по стратегии и устойчивому развитию; 4.Заводсков Андрей Дмитриевич – член Комитета Совета директоров Общества по стратегии и устойчивому развитию; 5.Борейко Александр Сергеевич – член Комитета Совета директоров Общества по стратегии и устойчивому развитию; 6.Родионов Станислав Николаевич – член Комитета Совета директоров Общества по стратегии и устойчивому развитию; 7.Ляшенко Павел Андреевич – член Комитета Совета директоров Общества по стратегии и устойчивому развитию; 8.Грязнова Оксана Николаевна – член Комитета Совета директоров Общества по стратегии и устойчивому развитию; 9.Матвеева Татьяна Васильевна – член Комитета Совета директоров Общества по стратегии и устойчивому развитию; 10.Передерий Алексей Михайлович – член Комитета Совета директоров Общества по стратегии и устойчивому развитию. По вопросу №5 принято решение: Сформировать Комитет Совета директоров Общества по аудиту в составе 3 (трех) членов из следующих членов Совета директоров Общества: 1.Мехтиев Эльман Октай оглу – Председатель Комитета Совета директоров Общества по аудиту; 2.Повалий Михаил Сергеевич – член Комитета Совета директоров Общества по аудиту; 3.Грязнова Оксана Николаевна – член Комитета Совета директоров Общества по аудиту. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 24.06.2026. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 24.06.2026, протокол №1. Источник: https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=KZ1l4wKMR0ufHEEqrxMDNg-B-B

Оригинал на smartlab.news

Дата: 24.06.2026