📰"Диасофт" Решения совета директоров

1. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»: Всего избрано в состав Совета директоров 9 членов. Приняли участие в заседании 8 членов Совета директоров. От члена Совета директоров, Рощупкина Олега Митрофановича, 09.09.2025 г. поступило заявление о выходе из состава Совета директоров. Таким образом, кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имелся. РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О прекращении полномочий отдельного члена Правления и определении (изменении) количественного состава Правления Общества»: «ЗА» - 8 (Восемь) членов Совета директоров. «ПРОТИВ» - 0 (ноль) членов Совета директоров. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (ноль) членов Совета директоров. Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 1. В соответствии с подп. 10 п. 14.3 Устава Общества и пп. 2.3, 2.5, 6.1. Положения о Правлении Общества: - прекратить полномочия члена Правления Общества Радченкова Сергея Михайловича; - определить (изменить) количественный состав Правления Общества равным 12 (Двенадцати). 2. Утвердить следующий состав Правления Общества сроком до «28» ноября 2028 г. (включительно): 1) Глазков Александр Валериевич – Председатель Правления 2) Ольшевский Денис Александрович 3) Залесский Александр Вадимович 4) Хоревский Леонид Леонидович 5) Макаревич Николай Николаевич 6) Золотых Кирилл Игоревич 7) Мартынов Роман Алексеевич 8) Гарбар Дмитрий Леонидович 9) Сахаров Александр Павлович 10) Гребенщиков Дмитрий Леонидович 11) Ланге Елена Михайловна 12) Кутузов Максим Юрьевич 2.3. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений об образовании единоличного (временного единоличного) и (или) коллегиального исполнительных органов эмитента, о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа эмитента, в том числе управляющей организации или управляющего, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, по каждому лицу, назначенному на соответствующую должность, дополнительно должны быть указаны фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) или полное фирменное наименование, место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) и основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) лица; доля участия лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом. Фамилия, имя, отчество ИНН Доля участия лица в уставном капитале эмитента Доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента Глазков Александр Валериевич 771600752103 21,1504 21,1504 Ольшевский Денис Александрович 772904675460 5,4648 5,4648 Залесский Александр Вадимович Согласие физического лица не получено 0,0588 0,0588 Хоревский Леонид Леонидович Согласие физического лица не получено 0,0390 0,0390 Макаревич Николай Николаевич Согласие физического лица не получено 0,1413 0,1413 Золотых Кирилл Игоревич Согласие физического лица не получено 0,0221 0,0221 Мартынов Роман Алексеевич Согласие физического лица не получено 0,0000 0,0000 Гарбар Дмитрий Леонидович Согласие физического лица не получено 0,1000 0,1000 Сахаров Александр Павлович Согласие физического лица не получено 0 0 Гребенщиков Дмитрий Леонидович Согласие физического лица не получено 0,0021 0,0021 Ланге Елена Михайловна Согласие физического лица не получено 0 0 Кутузов Максим Юрьевич Согласие физического лица не получено 0 0 2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: «23» июня 2026 г.; 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: «23» июня 2026 г. Протокол №18/2026. Источник: https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=mhPFA1laa0m4vFmSJ1nD8g-B-B

Оригинал на smartlab.news