1. Содержание сообщения 2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: В заседании приняло участие 9 (девять) из 9 (девяти) избранных членов Совета директоров. Кворум имелся. Решения по всем вопросам повестки дня приняты единогласно. 2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Вопрос № 1 повестки дня: Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «ЕвроТранс». Решение по вопросу № 1 повестки дня: Избрать Мартышова Игоря Юрьевича Председателем Совета директоров Общества. Вопрос № 2 повестки дня: Об избрании заместителей Председателя Совета директоров ПАО «ЕвроТранс». Решение по вопросу № 2 повестки дня: Избрать заместителями председателя Совета директоров ПАО «ЕвроТранс» Алексеенкова Сергея Олеговича и Дорошенко Николая Николаевича. Вопрос № 3 повестки дня Об определении количественного состава Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ЕвроТранс». Решение по вопросу № 3 повестки дня: Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ЕвроТранс» - 3 человека. Вопрос № 4 повестки дня: Об избрании членов Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ЕвроТранс». Решение по вопросу № 4 повестки дня: Избрать в состав Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ЕвроТранс» следующих лиц: - Ленский Александр Васильевич; - Сигова Мария Викторовна; - Хазин Андрей Леонидович. Вопрос № 5 повестки дня: О назначении Председателя Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ЕвроТранс». Решение по вопросу № 5 повестки дня: Назначить Председателем Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ЕвроТранс» Ленского Александра Васильевича. Вопрос № 6 повестки дня: Об определении количественного состава Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ЕвроТранс». Решение по вопросу № 6 повестки дня: Определить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ЕвроТранс» - 3 человека. Вопрос № 7 повестки дня: Об избрании членов Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ЕвроТранс». Решение по вопросу № 7 повестки дня: Избрать в состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ЕвроТранс» следующих лиц: - Ленский Александр Васильевич; - Сигова Мария Викторовна; - Хазин Андрей Леонидович. Вопрос № 8 повестки дня: О назначении Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ЕвроТранс». Решение по вопросу № 8 повестки дня: Назначить Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ЕвроТранс» Сигову Марию Викторовну. Вопрос № 9 повестки дня: Об утверждении Положения о дивидендной политике ПАО «ЕвроТранс». Решение по вопросу № 9 повестки дня: Утвердить Положение о дивидендной политике ПАО «ЕвроТранс». Вопрос № 10 повестки дня: Об утверждении отчета Корпоративного секретаря за 1 квартал 2026 г. Решение по вопросу № 10 повестки дня: Утвердить отчет Корпоративного секретаря за 1 квартал 2026 г. 2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 19.06.2026. 2.4. в случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-80110-Н от 12.03.2013 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A1002V2, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): ESVXFR. 2.5. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 22.06.2026, № 19-06/2026. Источник: https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=hCv4AWac6EGwIu6GLBFJ4A-B-B

Оригинал на smartlab.news

Дата: 22.06.2026