📰"Южный Кузбасс" Решения совета директоров

1. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента: Приняли участие семь членов Совета директоров эмитента. В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 11.22 Устава ПАО «Южный Кузбасс» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. 2.2. Сведения о результатах голосования по вопросу повестки дня «О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»: «за» – 7; «против» – 0; «воздержалось» – 0. При подсчете голосов в соответствии с п. 1 ч. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ при голосовании по данному вопросу повестки дня не учитывался голос одного члена Совета директоров. 2.3. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по вопросам повестки дня «О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»: Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки, описанных в настоящем решении, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято решение: 18 июня 2026 года. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято решение: 19 июня 2026 года, б/н. Источник: https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=N-Cjup9JgY0GjGjSJuSvPfw-B-B

Оригинал на smartlab.news