1. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: В заочном голосовании приняли участие 6 членов Совета директоров Публичного акционерного общества «Ковровский механический завод» (далее – ПАО «КМЗ», Общество), что составляет 85,7% от общего числа избранных членов Совета директоров Общества. Кворум, необходимый для принятия решений по вопросам повестки дня, имелся. 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня «О досрочном прекращении полномочий генерального директора Общества»: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. Решение принято. Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня «Об образовании единоличного исполнительного органа Общества и согласование условий трудового договора с ним»: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. Решение принято. 2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу № 1 повестки дня: «О досрочном прекращении полномочий генерального директора Общества»: 1. Досрочно прекратить полномочия генерального директора ПАО «КМЗ» Гаврикова Анатолия Вячеславовича 17 июня 2026 года. По вопросу № 2 повестки дня: «Об образовании единоличного исполнительного органа Общества и согласование условий трудового договора с ним»: 2.1. Образовать единоличный исполнительный орган – избрать генеральным директором ПАО «КМЗ» Кузнецова Юрия Алексеевича (ИНН 330572693920) со сроком полномочий с 18 июня 2026 года по 18 июня 2029 года (включительно). 2.2. Согласовать условия срочного трудового договора с генеральным директором ПАО «КМЗ» Кузнецовым Юрием Алексеевичем (прилагается). Поручить председателю Совета директоров ПАО «КМЗ» подписать от имени Общества срочный трудовой договор с генеральным директором ПАО «КМЗ» Кузнецовым Юрием Алексеевичем. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 июня 2026 года. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 17 июня 2016 года № 598. 2.6. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений об образовании единоличного (временного единоличного) и (или) коллегиального исполнительных органов эмитента, о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа эмитента, в том числе управляющей организации или управляющего, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, по каждому лицу, назначенному на соответствующую должность, дополнительно должны быть указаны: фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) или полное фирменное наименование, место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) и основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) лица – на должность генерального директора ПАО «КМЗ» избран Кузнецов Юрий Алексеевич, ИНН 330572693920. доля участия лица в уставном капитале эмитента – 0%, доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента – 0%. Источник: https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=JjcAmSMRok291rWUashZng-B-B

Оригинал на smartlab.news

Дата: 17.06.2026