1. Содержание сообщения 2.1. Кворум совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: в заочном голосовании принимали участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. В соответствии с пунктом 18.10 статьи 18 Устава ПАО «Россети Волга» кворум для принятия решений Советом директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров ПАО «Россети Волга». Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется. Результаты голосования по вопросам: ВОПРОС № 2: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. ВОПРОС № 4: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 2.2. Содержания решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС № 2. Об утверждении Регламента размещения временно свободных денежных средств ПАО «Россети Волга» в новой редакции. РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить Регламент размещения временно свободных денежных средств ПАО «Россети Волга» в новой редакции в соответствии с приложением 1. 2. Считать утратившим силу Регламент размещения временно свободных денежных средств ПАО «Россети Волга», утвержденный решением Совета директоров Общества 27.12.2023 (протокол от 27.12.2023 № 13). РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 4. Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре ПАО «Россети Волга» в новой редакции. РЕШЕНИЕ: Утвердить Положение о Корпоративном секретаре ПАО «Россети Волга» в новой редакции согласно приложению 3. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.3. Дата проведения совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: дата окончания приема опросных листов для заочного голосования Совета директоров Публичного акционерного общества «Россети Волга»: 10 июня 2026 года. 2.4. Дата составления и номер протокола совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол от 11 июня 2026 года № 29. 2.5. В случае принятия советом директоров эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: повестка дня не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. Источник: https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=zrfnJ6HcYk2VLh7coHxKwQ-B-B

Оригинал на smartlab.news

Дата: 11.06.2026