1. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Всего избрано в состав Совета директоров 9 членов. Приняли участие в заседании 8 членов Совета директоров. Таким образом, кворум для принятия решений Советом директоров по всем вопросам повестки дня имелся. РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Избрание Генерального директора Общества»: «ЗА» - 7 (семь) членов Совета директоров (<…>). «ПРОТИВ» - 0 (ноль) членов Совета директоров. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 (один) член Совета директоров (<…>). Решение принято. РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Утверждение членов Правления Общества»: «ЗА» - 8 (восемь) членов Совета директоров (<…>). «ПРОТИВ» - 0 (ноль) членов Совета директоров. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (ноль) членов Совета директоров. Решение принято. РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Разное»: Результаты (итоги) голосования по пункту 9.2. вопроса 9 повестки дня «ЗА» - 8 (восемь) членов Совета директоров (<…>). «ПРОТИВ» - 0 (ноль) членов Совета директоров. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (ноль) членов Совета директоров. Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Принятое решение по вопросу № 4 повестки дня «Избрание Генерального директора Общества»: 4.1. Образовать единоличный исполнительный орган - избрать Генеральным директором Общества <…> сроком на 1 (один) год с 22.06.2026 по 21.06.2027 (включительно). Принятое решение по вопросу № 5 повестки дня «Утверждение членов Правления Общества»: 5. Определить количественный состав Правления Общества равным 8 (восьми) и утвердить следующий состав Правления Общества сроком до следующего годового заседания общего собрания акционеров: 1) <…>; 2) <…>; 3) <…>; 4) <…>; 5) <…>; 6) <…>; 7) <…>; 8) <…> – Председатель Правления. Принятое решение по вопросу № 9 повестки дня «Разное»: 9.2. В соответствии со ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», пп. 16 п. 15.2 Устава Общества, а также с учетом ограничений, установленных пп. 23 п. 15.2 Устава Общества, действующего на дату совершения сделки, - одобрить заключенную крупную взаимосвязанную сделку – Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии от 28.05.2026 между Обществом (Заемщик) и <…> (Кредитор) (далее – Договор) на следующих основных условиях: Стороны Договора: Общество – Заемщик, <…> – Кредитор. Предмет: Кредитор обязуется открыть Заемщику невозобновляемую кредитную линию, а Заемщик обязуется возвратить Кредитору полученный кредит и уплатить проценты за пользование им и другие платежи в размере, в сроки и на условиях Договора. Лимит кредитной линии и период действия лимита (период доступности): сумма лимита не более 18 750 000 000 (Восемнадцать миллиардов семьсот пятьдесят миллионов) рублей. Период действия лимита Сумма лимита 28 мая 2026 года 18 750 000 000 (Восемнадцать миллиардов семьсот пятьдесят миллионов) рублей Целевое назначение кредита: финансирование общих корпоративных целей, в том числе, но не исключительно, пополнение оборотных средств (в том числе на пополнение счетов Заемщика, открытых в других кредитных организациях на указанные цели), и/или погашение текущей задолженности по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии от 29 мая 2023 года, заключенному между Заемщиком и Кредитором. Дата погашения кредита: дата полного погашения выданного кредита: 27 ноября 2026 года. В случае отсутствия нарушений и/или неисполнений Заемщиком каких-либо условий/обязательств по Договору дата полного погашения выданного кредита устанавливается не позднее 26 ноября 2027 года (срок пролонгации кредита) при выполнении Заемщиком условий, предусмотренных Договором. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по Договору. Цена сделки: более 25 (Двадцати пяти) процентов и менее 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату. 2.3. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений об образовании единоличного (временного единоличного) и (или) коллегиального исполнительных органов эмитента, о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа эмитента, в том числе управляющей организации или управляющего, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, по каждому лицу, назначенному на соответствующую должность, дополнительно должны быть указаны: фамилия, имя, отчество (последнее при наличии); доля участия лиц, назначенных на соответствующую должность, в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих лицам голосующих акций эмитента: Фамилия, имя, отчество Доля участия лица в уставном капитале эмитента, % Доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, % <…> <…> <…> <…> <…> <…> <…> <…> <…> <…> <…> <…> <…> <…> <…> <…> <…> <…> <…> <…> <…> <…> <…> <…> 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 09.06.2026. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: протокол № 1 от 09.06.2026. Источник: https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=fjF-CLPSeKEeSp5IdtHopEQ-B-B

Оригинал на smartlab.news

Дата: 10.06.2026