Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1.Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «СПБ Биржа» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 123112, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, проезд 1-й Красногвардейский, д. 15, помещ. 1/35 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1097800000440 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7801268965 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 55439-Е 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4566 https://www.spbexchange.ru 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 09.06.2026 2.Содержание сообщения 2.1. Кворум для проведения заседания совета директоров эмитента: кворум имелся. В соответствии с пунктом 20.6 Устава ПАО «СПБ Биржа» кворум для принятия решений советом директоров составляет более половины от числа избранных членов совета директоров, что составляет 5 членов совета директоров. В заочном голосовании приняли участие 8 из 9 избранных членов совета директоров. В соответствии с абзацем 3 пункта 20.8 Устава ПАО «СПБ Биржа» решение по вопросу №3 повестки дня принимается большинством в три четверти голосов членов совета директоров, принимающих участие в заочном голосовании. По остальным вопросам повестки дня решения принимаются большинством голосов членов совета директоров, принимающих участие в заочном голосовании. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам о принятии данных решений: 2.2.1. По вопросу № 1 повестки дня «О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров ПАО «СПБ Биржа» и рекомендациях общему собранию акционеров ПАО «СПБ Биржа» по вопросу об избрании членов совета директоров ПАО «СПБ Биржа»»: 1. Наряду с кандидатами, ранее предложенными акционерами ПАО «СПБ Биржа», включить в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров ПАО «СПБ Биржа» следующих лиц: 1) Ф.И.О 2) Ф.И.О 3) Ф.И.О 4) Ф.И.О 2. Утвердить следующий список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров ПАО «СПБ Биржа»: 1) Ф.И.О 2) Ф.И.О 3) Ф.И.О 4) Ф.И.О 5) Ф.И.О 6) Ф.И.О 7) Ф.И.О 8) Ф.И.О 9) Ф.И.О 3. Рекомендовать общему собранию акционеров ПАО «СПБ Биржа» избрать совет директоров ПАО «СПБ Биржа» в составе, указанном в пункте 2 настоящего решения. «За» – 8 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов. Решение принято заочным голосованием. Информация раскрывается в ограниченном составе и (или) объеме в соответствии с абзацем 2 пункта 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и абзацем 2 пункта 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 05.04.2022 № 586 «О некоторых особенностях раскрытия и (или) предоставления информации в соответствии с отдельными законодательными актами Российской Федерации». 2.2.2. По вопросу № 3 повестки дня «О рекомендациях общему собранию акционеров ПАО «СПБ Биржа» по распределению прибыли (в том числе выплате дивидендов) и убытков ПАО «СПБ Биржа» по результатам 2025 года»: Рекомендовать общему собранию акционеров ПАО «СПБ Биржа» полученный по результатам 2025 года убыток не распределять, дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «СПБ Биржа» по результатам 2025 года не начислять и не выплачивать. «За» – 8 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов. Решение принято заочным голосованием. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: заочное голосование совета директоров «09» июня 2026 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «09» июня 2026 года, Протокол заочного голосования совета директоров №8/2026. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: - акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-55439-E от 19.03.2009; международный код идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JQ9P9. 3.Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «СПБ Биржа» Е.В. Сердюков (подпись) 3.2. Дата “ 09 ” июня 2026 г. М.П. Источник: https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=DLBE6RTLPEuheXEaw9WAMA-B-B

Оригинал на smartlab.news

Дата: 10.06.2026