1. Содержание сообщения О рекомендациях в отношении размера дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты. 2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 г. № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»: В заседании (голосовании) приняли участие 5 (пять) из 7 (семи) избранных членов Совета директоров эмитента (Общества) (при этом 1 (один) член Совета директоров является выбывшим на основании личного заявления, полученного до даты проведения заседания), в том числе по вопросу 5 повестки дня 5 (пять) из 7 (семи) избранных членов Совета директоров. Кворум имелся, заседание было правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня. Результаты (итоги) голосования: по вопросу 5 повестки дня «Рекомендации общему собранию акционеров Общества о распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2025 отчетного года, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты»: «за» – 5 голосов (71,43 % голосов всех избранных членов Совета директоров), «против» – 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов, решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в том числе по каждому кандидату в совет директоров (наблюдательный совет) эмитента дополнительно - его фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): по вопросу 5 повестки дня заседания: (1) Принимая во внимание, что в соответствии с п. 22.2 Устава Общества необходимо направлять не менее 5 % от чистой прибыли на формирование резервного фонда Общества; (2) учитывая, что согласно п.п. 2.2, 3.2 Положения о дивидендной политике Общества при принятии решения о возможности объявления дивидендов, являющегося правом Общества, анализируется комплекс факторов; (3) полагаясь также на показатели консолидированной финансовой отчетности Общества за 2025 год; (4) рассматривая необходимость инвестирования средств в реализацию планов по развитию ресторанной сети в целях увеличения показателей деятельности и финансового результата группы, (5) соблюдая условия обслуживания кредитных обязательств группы, рекомендовать Общему собранию акционеров Общества на годовом заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, распределить чистую прибыль Общества по результатам 2025 отчетного года следующим образом: - 5 % от чистой прибыли Общества в сумме 302 982 (триста две тысячи девятьсот восемьдесят два) рубля 72 копейки направить на формирование резервного фонда; - оставшуюся чистую прибыль не распределять, оставить в распоряжении Общества. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества на годовом заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, годовые дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2025 отчетного года не выплачивать и не объявлять. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 08 июня 2026 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 08 июня 2026 года, протокол № 5/СД-2026. 2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно - идентификационные признаки ценных бумаг: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-55033-E, дата регистрации 26.12.2006, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JP922, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR. Источник: https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=hFZ0BEaciUK-A1rwLwX3kSA-B-B

Оригинал на smartlab.news

Дата: 08.06.2026