📰"РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ" Решения совета директоров

1. Содержание сообщения О включении кандидатов в список кандидатур для голосования на общем собрании акционеров эмитента по вопросу об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) эмитента. 2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 г. № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»: В заседании (голосовании) приняли участие 5 (пять) из 7 (семи) избранных членов Совета директоров эмитента (Общества) (при этом 1 (один) член Совета директоров является выбывшим на основании личного заявления, полученного до даты проведения заседания), в том числе по вопросу 2 повестки дня 5 (пять) из 7 (семи) избранных членов Совета директоров. Кворум имелся, заседание было правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня. Результаты (итоги) голосования: по вопросу 2 повестки дня «Включение кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров Общества, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, по вопросу избрания членов Совета директоров Общества»: «за» – 5 голосов (100 % голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании (голосовании)), «против» – 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов, решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в том числе по каждому кандидату в совет директоров (наблюдательный совет) эмитента дополнительно - его фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): по вопросу 2 повестки дня заседания: Включить по инициативе Совета директоров следующих кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров Общества, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, по вопросу избрания членов Совета директоров Общества: • Ордовский-Танаевский Бланко Ростислав (независимый кандидат), • Гущин Дмитрий Георгиевич (независимый кандидат), • Костеева Маргарита Валерьевна, • Полиновский Михаил Валерьевич, • Туманов Андрей Геннадьевич (независимый кандидат), • Степанян Размик Гегамович, (независимый кандидат), • Шалов Дмитрий Викторович (независимый кандидат). 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 08 июня 2026 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 08 июня 2026 года, протокол № 5/СД-2026. 2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно - идентификационные признаки ценных бумаг: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-55033-E, дата регистрации 26.12.2006, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JP922, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR. Источник: https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=QcyNhYhGgEKHy7SdtAlf6w-B-B

Оригинал на smartlab.news