1. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 13 (тринадцать) из 13 (тринадцати) членов Совета директоров. Кворум имелся. Результаты голосования по вопросам: 1. О признании непрофильными объектов имущества в составе единиц управленческого учета. По пункту 1.1. – решение принято. По пункту 1.2. – решение принято. 2. О согласии на совершение (одобрении) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, об определении позиции по голосованию в органах управления Ключевых организаций ПАО «ОАК» по вопросам одобрения (получения согласия на заключение) сделок. По пункту 2.1.1. – в голосовании приняли участие 12 из 13 незаинтересованных членов Совета директоров, не являющихся и не являвшихся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества. Решение принято. По пункту 2.1.2. – в голосовании приняли участие 12 из 13 незаинтересованных членов Совета директоров, не являющихся и не являвшихся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества. Решение принято. По пункту 2.1.3. – в голосовании приняли участие 12 из 13 незаинтересованных членов Совета директоров, не являющихся и не являвшихся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества. Решение принято. По пункту 2.2.1. – решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу № 1 повестки дня: «О признании непрофильными объектов имущества в составе единиц управленческого учета». 1.1. Признать непрофильными объекты имущества, входящие в состав единицы управленческого учета ОК «Зенит» (ЕУУ-06-00-018-02-Н), указанной в Приложении № 1 к настоящему решению (Приложение № 1 к протоколу Совета директоров), и признать утратившим силу ранее принятое решение Совета директоров в отношении ОК «Зенит» (ЕУУ-06-00-018-02-Н) (протокол от 20.06.2024 № 464). 1.2. Признать непрофильными объекты имущества, входящие в состав единицы управленческого учета ДОК «Зорька» (ЕУУ-14-01-005-02-Н), указанные в Приложении № 2 к настоящему решению (Приложение № 2 к протоколу Совета директоров), и признать утратившим силу ранее принятое решение Совета директоров в отношении ДОК «Зорька» (ЕУУ-14-01-005-02-Н) (протокол от 25.06.2021 №288). По вопросу № 2 повестки дня: «О согласии на совершение (одобрении) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, об определении позиции по голосованию в органах управления Ключевых организаций ПАО «ОАК» по вопросам одобрения (получения согласия на заключение) сделок». 2.1.1. Для одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить цену (денежную оценку) Продукции, исходя из ориентировочной цены Продукции, поставляемой по Контракту. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и от 28.09.2023 № 1587. 2.1.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении № 3. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и от 28.09.2023 № 1587. 2.1.3. Дать согласие на заключение Единоличным исполнительным органом ПАО «ОАК» (а также любым иным лицом, уполномоченным соответствующей доверенностью) – Дополнительных соглашений к Контракту, предмет которых не ухудшит вышеперечисленные существенные условия указанного Контракта, а также Дополнительных соглашений к Контракту на перевод ориентировочных цен в фиксированные цены в соответствии с порядком, установленным Контрактом, а также на изменение срока действия Контракта при увеличении объема поставляемой Продукции. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и от 28.09.2023 № 1587. 2.2.1. Представителям ПАО «ОАК» при голосовании в совете директоров дочернего общества голосовать «ЗА» по вопросу одобрения сделки, в составе и на основных условиях, указанных в Приложении № 4. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 04.06.2026. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 05.06.2026, № 596. Источник: https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=9SJCwZva0Uq5UoXNo8gS1Q-B-B

Оригинал на smartlab.news

Дата: 05.06.2026