1. Содержание сообщения Вид заседания общего собрания участников (акционеров) Эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое. Форма проведения заседания общего собрания участников (акционеров) Эмитента (собрание (совместное присутствие), заседание, совмещенное с заочным голосованием или заочное голосование): Заседание, совмещенное с заочным голосованием. Дата проведения заседания общего собрания участников (акционеров) Эмитента: 04 июня 2026 г Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 10 мая 2026 года. Кворум заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента: По вопросам № 1,2,3,4 повестки дня заседания годового общего собрания акционеров кворум имеется. Повестка дня заседания: 1.Распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2025 финансового года. 2.Избрание членов Совета директоров. 3.О выплате вознаграждения членам Совета директоров общества за 2025 г. 4. Утверждение аудитора Общества на 2026 год. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания общего собрания участников (акционеров) Эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых заседанием общего собрания участников (акционеров) Эмитента по указанным вопросам: По первому вопросу повестки дня: Утвердить распределение прибыли: Вопрос 1.1. Результаты голосования: “ЗА” 38 350 210 голосов “ПРОТИВ” 0 голосов “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 0 голосов Кворум имеется. Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня годового общего собрания: направить 5% чистой прибыли по результатам 2025 г в сумме 354 100, 00 рублей на формирование резервного фонда Общества Вопрос 1.2. Результаты голосования: “ЗА” 38 339 710 голосов “ПРОТИВ” 0 голосов “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 500 голосов Кворум имеется. Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня годового общего собрания: направить часть чистой прибыли по результатам 2025 года и часть нераспределенной прибыли прошлых лет 8 470 400 рублей на выплату годового дивиденда по акциям Общества(в размере 0,16 руб. на одну обыкновенную акцию); Вопрос 1.3. Результаты голосования: “ЗА” 38 350 210 голосов “ПРОТИВ” 0 голосов “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 0 голосов Кворум имеется. Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня годового общего собрания: - выплату осуществить в денежной форме; - установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 15 июня 2026 года. - срок выплаты дивидендов - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. По второму вопросу повестки дня: Результаты голосования: “ЗА” 191 708 550 голосов “ПРОТИВ” 0 голосов “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 40 000 голосов Кворум имеется. Формулировка решения, принятого заседанием общего собрания акционеров: Избрать членами Совета директоров Общества: 1. Греков Виталий Викторович 2. Епифанов Антон Валерьевич 3. Иванов Александр Владимирович 4. Косилов Михаил Рувимович 5. Егоров Александр Геннадьевич По третьему вопросу повестки дня: Результаты голосования: “ЗА” 38 342 010 голосов “ПРОТИВ” 0 голосов “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 8 200 голосов Кворум имеется. Формулировка решения, принятого заседанием общего собрания акционеров: Не выплачивать вознаграждения членам Совета директоров общества за 2025 г. По четвертому вопросу повестки дня: Результаты голосования: “ЗА” 38 342 210 голосов “ПРОТИВ” 0 голосов “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 8 000 голосов Формулировка решения, принятого заседанием общего собрания акционеров: Утвердить аудитором Общества на 2026 год общество "Аудиторы Северной Столицы". Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 05 июня 2026 г. Протокол № 01-06/26 Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Решение принято Советом директоров эмитента 28.04.2026 года, Протокол № 03-04/26 от 28.04.2026 года. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров Эмитента: обыкновенные, именные бездокументарные акции; серия ценных бумаг: для данного вида ценных бумаг не предусмотрено; регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-04329-D от 13.08.2012 года; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JT7Y2. (CFI):ESVXFR Источник: https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=J4ST7L9WWEKrnSw6OlooZA-B-B

Оригинал на smartlab.news

Дата: 05.06.2026