📰"ММЦБ" Решения совета директоров

1. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг: В заочном голосовании приняли участие 6 из 7 избранных членов Совета директоров. Кворум имеется. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров, указанным в п.2.2.: «ЗА» - 6 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По первому вопросу повестки дня принято решение: Избрать Потапова Ивана Викторовича Председательствующим на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества, дата проведения которого назначена на 04 июня 2026 года. По второму вопросу повестки дня принято решение: 1) Отменить решение Совета директоров, принятое 29 апреля 2026 года и оформленное протоколом № 0326 от 29.04.2026 по 17 вопросу повестки дня «Об избрании секретаря на годовом заседании». 2) Избрать Миренкову Ирину Александровну секретарем на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества, дата проведения которого назначена на 04 июня 2026 года. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 03.06.2026 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол заседания Совета директоров ПАО «ММЦБ» № 0426 от 03.06.2026. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные Регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-85932-H от 22.06.2018 Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A100GC7 Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR Источник: https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=780hPDmcRU-CMsfxSZ2v-ACA-B-B

Оригинал на smartlab.news