📰"Акрон" Иное сообщение

1. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заседания комитета совета директоров по корпоративному управлению и устойчивому развитию эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений (по предложенным рекомендациям): В заседании (заочном голосовании) комитета по корпоративному управлению и устойчивому развитию совета директоров эмитента (далее Комитет) приняли участие 3 (три) из 3 (трех) избранных членов Комитета. Заседание (заочное голосование) правомочно, кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется. Результаты голосования по вопросам повестки дня: «За» - 3 голоса «Против» - 0 голосов «Воздержался» - 0 голосов 2.2. Повестка дня заседания Комитета: 1. О рекомендациях по вопросам, связанным с принятием решения о проведении заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров ПАО «Акрон», а также по другим вопросам, связанным с подготовкой и проведением заочного голосования. 2. О предложениях и рекомендациях по распределению прибыли ПАО «Акрон» по результатам 2025 года (в том числе по выплате (объявлению) дивидендов). 3. О предложениях и рекомендациях по распределению части нераспределенной прибыли ПАО «Акрон» по результатам прошлых лет (в том числе по выплате (объявлению) дивидендов, размеру дивидендов и форме их выплаты). 4. О предварительном рассмотрении Позиции Совета директоров по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров ПАО «Акрон» 30 июня 2026 года и обоснование необходимости принятия соответствующих решений. 5. О предварительном рассмотрении Позиции Совета директоров по вопросу повестки дня заочного голосования общего собрания акционеров ПАО «Акрон» 29 июля 2026 года и обоснование необходимости принятия соответствующего решения. 2.3. Содержание решений (рекомендаций), принятых (предложенных) Комитетом: 2. Предложить Совету директоров ПАО «Акрон»: 2.1. Одобрить распределение прибыли и убытков ПАО «Акрон» по результатам 2025 года. Предложить общему собранию акционеров ПАО «Акрон» 30 июня 2026 года утвердить рекомендованное Советом директоров ПАО «Акрон» распределение прибыли ПАО «Акрон» по результатам 2025 года. 2.2. Рекомендовать общему собранию акционеров ПАО «Акрон» 30 июня 2026 года принять следующие решения: - чистую прибыль ПАО «Акрон», полученную по итогам 2025 года в размере 52 415 053 645 рублей (за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам девяти месяцев 2025 года в сумме 6 947 102 484 рублей) оставить нераспределенной; - дивиденды по результатам 2025 года (за исключением дивидендов, выплаченных по результатам девяти месяцев 2025 года) не объявлять и не выплачивать. 3. Предложить Совету директоров ПАО «Акрон»: 3.1. Одобрить распределение части нераспределенной прибыли ПАО «Акрон» по результатам 2021 года. Предложить общему собранию акционеров ПАО «Акрон» 29 июля 2026 года утвердить рекомендованное Советом директоров ПАО «Акрон» распределение части нераспределенной прибыли ПАО «Акрон» по результатам 2021 года. 3.2. Рекомендовать общему собранию акционеров ПАО «Акрон» 29 июля 2026 года принять следующие решения: Утвердить распределение части нераспределенной прибыли 2021 года ПАО «Акрон» в размере 8 637 931 660 рублей следующим образом: выплатить (объявить) дивиденды по размещенным обыкновенным акциям ПАО «Акрон» в размере 235 рублей на одну обыкновенную акцию. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 10 августа 2026 года. 4. Предварительно одобрить и рекомендовать Совету директоров ПАО «Акрон» утвердить Позицию Совета директоров по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров ПАО «Акрон» 30 июня 2026 года и обоснование необходимости принятия соответствующих решений (приложение № 7). 5. Предварительно одобрить и рекомендовать Совету директоров ПАО «Акрон» утвердить Позицию Совета директоров по вопросу повестки дня заочного голосования общего собрания акционеров ПАО «Акрон» 29 июля 2026 года и обоснование необходимости принятия соответствующих решений (приложение № 8). 2.4. Дата проведения заседания Комитета, на котором приняты соответствующие решения (предложены соответствующие рекомендации): 2 июня 2026 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания Комитета, на котором приняты соответствующие решения (предложены соответствующие рекомендации): 3 июня 2026 г., протокол № 96. 2.6. В случае принятия Комитетом решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении об отдельном виде инсайдерской информации в отношении таких ценных бумаг указываются идентификационные признаки: Вид, категория (тип) ценных бумаг: Акции обыкновенные. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (программы облигаций) и дата его (ее) регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): 1-03-00207-А от 10.11.2005. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009028674. Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR. Иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске ценных бумаг: именные бездокументарные номинальной стоимостью 5 рублей каждая. Источник: https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=aFvbD0N1GUOzsiXaZJawXg-B-B

Оригинал на smartlab.news