📰"Акрон" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

1. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 2 июня 2026 г. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 3 июня 2026 г. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Об утверждении документов, регламентирующих подготовку и проведение годового заседания общего собрания акционеров ПАО «Акрон» 30 июня 2026 года. 2. О проведении 29 июля 2026 года заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров ПАО «Акрон», утверждении документов, регламентирующих его подготовку и проведение, а также другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров и связанные с его подготовкой и проведением. 3. О рекомендациях по распределению прибыли ПАО «Акрон» по результатам 2025 года (в том числе по выплате (объявлению) дивидендов по результатам 2025 года). 4. О рекомендациях по распределению части нераспределенной прибыли ПАО «Акрон» по результатам прошлых лет (в том числе по выплате (объявлению) дивидендов, размеру дивидендов и форме их выплаты). 5. Об определении Позиции Совета директоров по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров ПАО «Акрон» 30 июня 2026 года и обоснование необходимости принятия соответствующих решений. 6. Об определении Позиции Совета директоров по вопросу повестки дня заочного голосования общего собрания акционеров ПАО «Акрон» 29 июля 2026 года и обоснование необходимости принятия соответствующего решения. 7. О назначении секретаря общего собрания акционеров ПАО «Акрон» на годовом заседании общего собрания акционеров 30 июня 2026 года. 8. Об утверждении условий договора с регистратором ПАО «Акрон». 2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: Вид, категория (тип) ценных бумаг: Акции обыкновенные. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (программы облигаций) и дата его (ее) регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): 1-03-00207-А от 10.11.2005. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009028674. Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR. Иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске ценных бумаг: именные бездокументарные номинальной стоимостью 5 рублей каждая. Источник: https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=52Z4hXZvDEa52AHsRrklmQ-B-B

Оригинал на smartlab.news