📰"ИНГРАД" Решения совета директоров

1. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования: В заседании приняло участие 7 членов Совета директоров из 7 избранных. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заседания имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня. Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня «О согласии на совершение Обществом взаимосвязанных сделок, в совокупности являющихся крупной сделкой». Итоги голосования по основаниям заинтересованности: Голосовали: «за» - 7 членов Совета директоров. «против» - нет «воздержался» - нет. Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Принято решение по вопросу № 1 повестки дня «О согласии на совершение Обществом взаимосвязанных сделок, в совокупности являющихся крупной сделкой»: В соответствии со ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» и п. 25.2.18 Устава Общества дать согласие на совершение Обществом взаимосвязанных сделок, в совокупности являющихся крупной сделкой. В соответствии с п. 15.9 гл. 15 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (Зарегистрировано в Минюсте России 24.04.2020 № 58203) сведения об условиях сделок, а также о лице, являющемся их стороной, выгодоприобретателем, не раскрывать. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: «02» июня 2026 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: «02» июня 2026 года, Протокол № 11/26. Источник: https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=eLEJpYxc4k-CfggPs16W3Rw-B-B

Оригинал на smartlab.news