1. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров Эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: 7 из 7 членов Совета директоров. Кворум имеется. Результаты заочного голосования: по вопросу № 1: «За» – 7 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов. Решение принято. по вопросу № 2: «За» – 7 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов. Решение принято. по вопросу № 3: «За» – 7 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов. Решение принято. по вопросу № 4: «За» – 7 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов. Решение принято. по вопросу № 5: «За» – 7 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов. Решение принято. по вопросу № 6: «За» – 7 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов. Решение принято. по вопросу № 7: «За» – 7 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов. Решение принято. по вопросу № 8: «За» – 7 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов. Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров Эмитента: Решение по вопросу № 1: Избрать Председателем Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» Парамонова Александра Владимировича. Решение по вопросу № 2: Утвердить Бизнес-план ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» на 2026 год в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению. Решение по вопросу № 3: Утвердить целевые значения квартальных функциональных ключевых показателей эффективности (ФКПЭ) ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» на 2026 год в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению. Решение по вопросу № 4: Утвердить целевые значения годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» на 2026 год в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению. Решение по вопросу № 5: Утвердить Инвестиционную программу ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» на 2026 год в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению. Решение по вопросу № 6: Утвердить Смету затрат на проведение внеочередного заседания Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению. Решение по вопросу № 7: Утвердить условия договора-заявки об оказании услуг по подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров, либо заочному голосованию, и выполнению функций счетной комиссии в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению. Решение по вопросу № 8: Определить, что функции Председательствующего на внеочередном заседании Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» осуществляет Ткаченко Светлана Алексеевна - член Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону». 2.3. Дата проведения заочного голосования Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 01 июня 2026 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заочного голосования Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02 июня 2026 № 1. Идентификационные признаки ценных бумаг Эмитента: - вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные; - государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-50095-А от 10.03.2005; - международные коды идентификации ценных бумаг: ISIN RU000A0D8PB4; CFI ESVXFR; FISN T ENE ROSTOV-NA/SH ORD UNCTFD REG, торговый код RTSB. - вид, категория (тип) ценных бумаг: акции привилегированные именные бездокументарные тип А; - государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 2-01-50095-А от 10.03.2005; - международные коды идентификации ценных бумаг: ISIN RU000A0D8PC2; CFI EPXXXR; FISN T ENE ROSTOV-NA/0.0035342 RUB PFD; торговый код RTSBP. Источник: https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=pMMxUiLm2kaPgckOmlXoeQ-B-B

Оригинал на smartlab.news

Дата: 03.06.2026