📰"Ашинский метзавод" Решения совета директоров

1. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров. Количество членов совета директоров – 9 человек. Присутствовало на заседании – 7 человек. Число членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет не менее половины количественного состава Совета директоров, определенного уставом общества. Кворум для принятия решений Советом директоров есть. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента. Формулировка принятого решения по вопросу № 7: 7.1. Включить физическое лицо – гражданина РФ в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО «Ашинский метзавод» в 2026г. по предложению Совета директоров. Итоги голосования: «ЗА» - 7 человек, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет Решение принято. 7.2. Утвердить список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом заседании Собрания ПАО «Ашинский метзавод» 29.06.2026г.: 1. физическое лицо – гражданин РФ, 2. физическое лицо – гражданин РФ, 3. физическое лицо – гражданин РФ, 4. физическое лицо – гражданин РФ, 5. физическое лицо – гражданин РФ, 6. физическое лицо – гражданин РФ, 7. физическое лицо – гражданин РФ, 8. физическое лицо – гражданин РФ, 9. физическое лицо – гражданин РФ. Итоги голосования: «ЗА» - 7 человек «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет Решение принято. Формулировка принятого решения по вопросу № 11 Утвердить «Рекомендации общему собранию акционеров по распределению прибыли (в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты) и убытков ПАО «Ашинский метзавод» по результатам 2025 года» (приложение № 5). В том числе решение не объявлять и не выплачивать дивиденды по результатам 2025 года по обыкновенным акциям Общества. Итоги голосования: 3А» - 7 человек, «ПРОТИВ» - нет, «ВО3ДЕРЖАЛСЯ» - нет Решение принято. 2.3. дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.05.2026г. 2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.05.2026г., № 5. 2.5. идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право голоса при принятии ре-шений общим собранием акционеров: акции обыкновенные ПАО «Ашинский метзавод», Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-03-45219-D, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг - 04.10.2004, включены в разделе Третий уровень Списка ценных бумаг, допущенных к торгам на ПАО Московская биржа. Наименование: АшинскийМЗ,Торговый код: AMEZ, Номер гос. рег.: 1-03-45219-D, ISIN код: RU000A0B88G6, CFI код: ESVXFR Источник: https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=AowxCGo3l020KVps33TYxw-B-B

Оригинал на smartlab.news