📰«ВУШ Холдинг» Решения совета директоров

1. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: 2.1.1. Кворум заочного голосования Совета директоров Общества: Опросные листы получены от 9 членов Совета директоров Общества, таким образом в заочном голосовании по вопросам повестки дня, приняли участие 9 членов Совета директоров Общества из 9 избранных. Требование о наличии кворума соблюдено. 2.1.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня: По пятому вопросу повестки дня: «О внесении изменений в принятое 20 мая 2026 года решение Совета директоров Общества о включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров Общества на Годовом заседании общего собрания акционеров Общества». «ЗА» 9 (девять) голосов; «ПРОТИВ» 0 (ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 (ноль) голосов. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 2.2.1. Формулировка решения, принятого по пятому вопросу повестки дня: 5. Внести изменения в принятое 20 мая 2026 года решение Совета директоров Общества (Протокол заочного голосования Совета директоров Общества № 08-2026 от 20.05.2026) по вопросу 9 (девять) повестки дня (О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров Общества на годовом заседании общего собрания акционеров Общества) и утвердить нижеследующий список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом заседании общего собрания акционеров Общества, которое состоится 24 июня 2026 года: 1. Баяндин Егор Александрович; 2. Ефремов Николай Сергеевич - независимый директор; 3. Журавлев Олег Александрович; 4. Зальцман Евгений Ефимович; 5. Лаврентьев Сергей Владимирович; 6. Розанов Всеволод Валерьевич - независимый директор; 6. Синявский Александр Алексеевич; 8. Тимофеева Ирина Петровна; 9. Чуйко Дмитрий Владимирович. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров публичного акционерного общества, на котором принято соответствующее решение (дата окончания приема опросных листов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров Общества при проведении Заочного голосования для принятия решений членами Совета директоров Общества): 29 мая 2026 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол заочного голосования Совета директоров ПАО «ВУШ Холдинг» № 09-2026 от 29.05.2026 г. Источник: https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Cyj1Uf9lHUCYaDN82carhw-B-B

Оригинал на smartlab.news