📰"ВСЗ" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

1. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения совета директоров эмитента: 27 мая 2026 года. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 27 мая 2026 года. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. Проведение годового заседания общего собрания акционеров. 2. Определение типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров общества. 3. Установление даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров общества. 4. Утверждение повестки дня годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров. 5. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров общества. 6. Определение перечня информация (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров общества, и порядок ее предоставления. 7. Определение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров общества. 8. О передаче функций председателя Совета директоров ПАО «ВСЗ». 9. О назначении секретаря годового заседания общего собрания акционеров общества. 10. Предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности. 11. Рекомендации общему собранию акционеров общества по распределению чистой прибыли, определению размера дивидендов, порядку выплаты дивидендов, в том числе сроках, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 12. Выдвижение кандидатуры аудиторской организации общества. 13. Определение размера оплаты услуг аудиторской организации общества. 14. Утверждение отчета о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. 15. Включение кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию общества на годовом заседании общего собрания акционеров общества. 2.4. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: 2.4.1. вид, категория ценных бумаг: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: 1-01-02203-D, 19 августа 2004 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0006334372 2.4.2. акции привилегированные типа «А»; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: 2-01-02203-D, 19 августа 2004 г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0006334380. Источник: https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=NV4gIllUwUCJN3RmDa3GQw-B-B

Оригинал на smartlab.news