1. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое общее собрание акционеров (далее – ГОСА). 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание, без дистанционного участия. Голосование на заседании ГОСА совмещается с заочным голосованием. 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: • дату и время проведения заседания ГОСА - 27 июня 2026 года, 11:00 часов (начало регистрации 10:00 часов); • дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании - 24 июня 2026 года; • место проведения заседания ГОСА - конференц зал ПАО «РКК «Энергия» на 3 этаже корпуса 67 (Московская область, г. Королёв, ул. Ленина, д.4А, территория ПАО «РКК «Энергия»); • почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 141070, ул. Ленина, д. 4А, г. Королёв, Московская область, Российская Федерация. Лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, предоставляется возможность участия в голосовании на ГОСА путем заполнения электронной формы бюллетеней в сети «Интернет» на сайте Акционерного общества ВТБ Регистратор (далее – Регистратор), которое является держателем реестра владельцев ценных бумаг Общества, по адресу https://www.vtbreg.ru . 2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): 27 июня 2026 года 10:00 часов. 2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования). 2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений ГОСА: 03.06.2026. 2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1) Утверждение Годового отчета ПАО «РКК «Энергия» за 2025 год. 2) Утверждение Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «РКК «Энергия» за 2025 год. 3) Утверждение распределения прибыли и убытков ПАО «РКК «Энергия» по результатам 2025 года. 4) О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2025 года. 5) Избрание членов Совета директоров ПАО «РКК «Энергия». 6) Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «РКК «Энергия». 7) Назначение аудиторской организации для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «РКК «Энергия» за 2026 год. 8) Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «РКК «Энергия» в новой редакции. 2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: • срок предоставления информации: с 05.06.2026 по 27.06.2026 (в течение 20 дней до даты проведения Собрания и в дату Собрания); • место предоставления информации: - по месту нахождения ПАО «РКК «Энергия» (месту нахождения постоянно действующего исполнительного органа): г. Королёв Московской области, ул. Ленина, д. 4А, в здании бюро пропусков (центральная проходная), комната 1, ежедневно, кроме выходных дней, с 9 до 17 часов (в пятницу до 15 часов 45 минут), перерыв с 13 до 14 часов. В день проведения заседания 27 июня 2026 года – в месте проведения заседания ГОСА; • информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений ГОСА, при подготовке к проведению ГОСА также направляется в электронной форме (в форме электронных документов) реестродержателю акций ПАО «РКК «Энергия» для дальнейшего направления номинальному держателю акций, зарегистрированному в реестре акционеров ПАО «РКК «Энергия», а также для размещения в личных кабинетах акционеров, осуществляющих голосование путем заполнения электронной формы бюллетеней через сервис «Личный кабинет акционера (пайщика)» на сайте реестродержателя акций ПАО «РКК «Энергия»; • копии материалов предоставляются ПАО «РКК «Энергия» лицу, имеющему право голоса при принятии решений ГОСА, по его требованию в течение 7 рабочих дней с даты поступления в ПАО «РКК «Энергия» соответствующего требования. За изготовление копий документов взимается плата. 2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 1-03-01091-А от 30.12.1998, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU0009095939. 2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Совет директоров ПАО «РКК «Энергия» 25.05.2026 (окончание заочного голосования), дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ПАО «РКК «Энергия»: 27.05.2026, протокол № 14. Источник: https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=3o8w40mG10m1fy8EcjJpVw-B-B

Оригинал на smartlab.news

Дата: 28.05.2026