ПАО «Инкаб Холдинг» Решения совета директоров (наблюдательного совета) 2. Содержание сообщения По первому вопросу повестки дня. Утверждение Стратегии развития Группы «Инкаб» на период 2026 — 2027 годы. Принятое решение: 1. Утвердить Стратегию развития Группы «Инкаб» на период 2026–2027 годы согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу. 2. Определить ключевыми направлениями Стратегии: (а) M&A-сделки, направленные на расширение производственных мощностей и укрепление рыночной позиции Группы; (б) внедрение долгосрочной программы мотивации ключевого персонала с использованием акций ПАО «Инкаб Холдинг». 3. Установить, что для реализации указанных направлений Группе требуется пакет в количестве 16 414 139 обыкновенных акций ПАО «Инкаб Холдинг». 4. С учетом планов загрузки мощностей установить следующие целевые финансовые ориентиры Группы на 2026-2027 годы: — по итогам 2026 года: выручка не менее 7,5 млрд руб., чистая прибыль 1,3 млрд руб.; — по итогам 2027 года: выручка 11,9 млрд руб., чистая прибыль 2,4 млрд руб. 5. Считать приобретение ООО «Инкаб» указанного пакета акций и последующее использование акций в целях M&A и мотивационной программы элементами исполнения Стратегии, а не самостоятельной инвестиционной целью. Окупаемость инвестиций, произведенных в рамках утвержденной Стратегии Группы на 2026-2027 годы, ожидается к концу 2030 года. 6. Определить, что достижение целевых ориентиров Стратегии предполагает участие Группы в развитии отрасли, в том числе через объединение производственных активов и повышение эффективности их использования, и что M&A-сделки рассматриваются как инструмент реализации Стратегии, а не как разовые инвестиционные решения. По предварительной оценке, на указанные цели может быть направлено порядка 15 млн акций из состава пакета в количестве 16 414 139 акций; оставшаяся часть предполагается к использованию в рамках мотивационной программы. Указанное соотношение является ориентировочным и может быть уточнено решением Совета директоров. 7. Установить, что расчеты по M&A-сделкам осуществляются преимущественно акциями ПАО «Инкаб Холдинг» с установлением ограничения на их отчуждение (локап), срок которого определяется условиями конкретной сделки; денежная часть определяется по каждой сделке отдельно. В рамках проверки приобретаемого актива подлежат оценке структура собственности и происхождение актива, сделки со связанными лицами, налоговые и иные риски предшествующих периодов; выявленные обстоятельства могут являться основанием для пересмотра условий, изменения структуры либо отказа от сделки. 8. Принять к сведению, что долгосрочная программа мотивации ключевого персонала находится в стадии разработки. Поручить генеральному директору ПАО «Инкаб Холдинг» обеспечить разработку положения о программе (перечень участников, лимиты, KPI, сроки вестинга, ограничения на отчуждение акций, основания прекращения и уменьшения прав, налоговые последствия) и вынести его на утверждение Совета директоров в срок до 31 декабря 2026 года. 9. Установить, что до утверждения Советом директоров положения о мотивационной программе передача акций из Стратегического пакета участникам программы не допускается. Источник: www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=GAxQ-AvW7902eIyP1B4M66g-B-B

Оригинал на smartlab.news

Дата: 10.08.2026